De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN Amro deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.
11 april 2019
4 maart 2019
FIOD wist eind 2005 al van schade door dividendstrippen
In december 2005 wist de fiscale opsporingsdienst FIOD al dat Nederland en vijf andere landen ernstig werden benadeeld door banken en handelaren die op grote schaal ten onrechte dividendbelasting terugvroegen.
11 december 2018
Strafrechtelijk onderzoek naar Duitse journalist om CumEx Files
Het Openbaar Ministerie in Hamburg is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen een journalist van het Duitse onderzoeksplatform Correctiv, meldt Follow the Money (FTM). Hij wordt verdacht van het openbaren van bedrijfsgeheimen in het kader van The CumEx Files.
5 december 2018
Ministerie van Financiën onderzoekt dividendstripping
Het ministerie van Financiën gaat aan de slag om de in de praktijk voorkomende hoofdvormen van dividendstripping verder in kaart te brengen. Als daaruit blijkt dat de huidige regels ontoereikend zouden zijn kan dat leiden tot aanpassing van wetgeving. Dat antwoord minister Wopke Hoekstra op vragen van Kamerleden Snels (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) over de […]
9 november 2018
Onderzoek naar dividendfraude ABN AMRO
De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt de bank. Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum, waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.
18 oktober 2018
‘Nederlandse fiscus zwaar benadeeld door dividendstrippers’
Groepen bankiers, handelaren, hedgefondsen en pensioenfondsen hebben ten onrechte minstens €55,2 miljard uit Europese staatskassen ontvangen. Dat meldt het onderzoeksplatform Follow The Money (FTM), dat meewerkte in het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEX-Files. De dubieuze methode zou tientallen jaren lang zijn toegepast.
