• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » CumEx-files
24 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.
Accountancy Vanmorgen
30 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Hoogste Duitse rechter veroordeelt cum/ex-fraude

De hoogste Duitse rechtbank heeft voor het eerst uitgesproken dat het illegaal is om dividendbelasting meermaals terug te vragen terwijl er maar één keer belasting is betaald. Die fiscale truc is bekend komen te staan als cum/ex-fraude.
Accountancy Vanmorgen
27 februari 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Inval bij ABN Amro in verband met dividendfraude’

De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend grootschalig binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Opsporingsdiensten zouden volgens Duitse media op zoek zijn naar bewijzen dat cliënten van ABN Amro betrokken zijn geweest bij grootschalige belastingfraude met aandelentransacties.
Accountancy Vanmorgen
11 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Justitie Duitsland vraagt ABN Amro om informatie in zaak CumEx-fraude

De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN Amro deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.
Accountancy Vanmorgen
4 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD wist eind 2005 al van schade door dividendstrippen

In december 2005 wist de fiscale opsporingsdienst FIOD al dat Nederland en vijf andere landen ernstig werden benadeeld door banken en handelaren die op grote schaal ten onrechte dividendbelasting terugvroegen.
Accountancy Vanmorgen
11 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Strafrechtelijk onderzoek naar Duitse journalist om CumEx Files

Het Openbaar Ministerie in Hamburg is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen een journalist van het Duitse onderzoeksplatform Correctiv, meldt Follow the Money (FTM). Hij wordt verdacht van het openbaren van bedrijfsgeheimen in het kader van The CumEx Files. 
Accountancy Vanmorgen
5 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Ministerie van Financiën onderzoekt dividendstripping

Het ministerie van Financiën gaat aan de slag om de in de praktijk voorkomende hoofdvormen van dividendstripping verder in kaart te brengen. Als daaruit blijkt dat de huidige regels ontoereikend zouden zijn kan dat leiden tot aanpassing van wetgeving. Dat antwoord minister Wopke Hoekstra op vragen van Kamerleden Snels (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) over de […]
Accountancy Vanmorgen
9 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek naar dividendfraude ABN AMRO

De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt de bank. Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum, waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.
Accountancy Vanmorgen
18 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Nederlandse fiscus zwaar benadeeld door dividendstrippers’

Groepen bankiers, handelaren, hedgefondsen en pensioenfondsen hebben ten onrechte minstens €55,2 miljard uit Europese staatskassen ontvangen. Dat meldt het onderzoeksplatform Follow The Money (FTM), dat meewerkte in het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEX-Files. De dubieuze methode zou tientallen jaren lang zijn toegepast.

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.6k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 4.6k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 4.6k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.8k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 3.6k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Boekhouder
Gelders Genootschap
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Accountant
Flynth
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Account AA (teamleider)
Flantüa
Controleleider audit – Goes
Flynth
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Externe Accountant
Coney Minds
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent accountant duaal
Flynth
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Belastingadviseur
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Adviseur internationaal
Flynth
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider
Moore MTH
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen