CumEx-files Archieven · Accountancy Vanmorgen

24 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.

30 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Hoogste Duitse rechter veroordeelt cum/ex-fraude

De hoogste Duitse rechtbank heeft voor het eerst uitgesproken dat het illegaal is om dividendbelasting meermaals terug te vragen terwijl er maar één keer belasting is betaald. Die fiscale truc is bekend komen te staan als cum/ex-fraude.

27 februari 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Inval bij ABN Amro in verband met dividendfraude’

De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend grootschalig binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Opsporingsdiensten zouden volgens Duitse media op zoek zijn naar bewijzen dat cliënten van ABN Amro betrokken zijn geweest bij grootschalige belastingfraude met aandelentransacties.

11 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Justitie Duitsland vraagt ABN Amro om informatie in zaak CumEx-fraude

De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN Amro deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

4 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD wist eind 2005 al van schade door dividendstrippen

In december 2005 wist de fiscale opsporingsdienst FIOD al dat Nederland en vijf andere landen ernstig werden benadeeld door banken en handelaren die op grote schaal ten onrechte dividendbelasting terugvroegen.

11 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Strafrechtelijk onderzoek naar Duitse journalist om CumEx Files

Het Openbaar Ministerie in Hamburg is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen een journalist van het Duitse onderzoeksplatform Correctiv, meldt Follow the Money (FTM). Hij wordt verdacht van het openbaren van bedrijfsgeheimen in het kader van The CumEx Files.

5 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Ministerie van Financiën onderzoekt dividendstripping

Het ministerie van Financiën gaat aan de slag om de in de praktijk voorkomende hoofdvormen van dividendstripping verder in kaart te brengen. Als daaruit blijkt dat de huidige regels ontoereikend zouden zijn kan dat leiden tot aanpassing van wetgeving. Dat antwoord minister Wopke Hoekstra op vragen van Kamerleden Snels (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) over de […]

9 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek naar dividendfraude ABN AMRO

De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt de bank. Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum, waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.

18 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Nederlandse fiscus zwaar benadeeld door dividendstrippers’

Groepen bankiers, handelaren, hedgefondsen en pensioenfondsen hebben ten onrechte minstens €55,2 miljard uit Europese staatskassen ontvangen. Dat meldt het onderzoeksplatform Follow The Money (FTM), dat meewerkte in het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEX-Files. De dubieuze methode zou tientallen jaren lang zijn toegepast.