• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

Fiscaal, Nieuws

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

FIOD

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Het gaat om twee mannen van 74 en 72 jaar. Ook zijn doorzoekingen gedaan in hun woningen in Arnhem en Berkel en Rodenrijs, daarbij is administratie in beslaggenomen.

Eerder in dit strafrechtelijk onderzoek is op 4 september 2018 de 72-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij werd verdacht van witwassen van ongeveer 500.000 euro en valsheid in geschrift. Op 14 september 2018 heeft de rechter-commissaris zijn voorlopige hechtenis geschorst onder de voorwaarde dat hij tijdens de schorsing geen strafbare feiten pleegt. De man wordt er nu van verdacht de schorsingsvoorwaarden te hebben geschonden door het maken van een vals huurcontract.

Een andere verdachte in het onderzoek is een 74-jarige Nederlandse directeur van een Duitse vennootschap. Hij wordt er van verdacht via die vennootschap vermogen in de vorm van drie Mercedessen te hebben verhuld. Ook heeft hij met gesloten beurs een stichting met daarin onroerend goed zonder hypotheek overgenomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

 

Bron: FIOD

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, valsheid in geschrifte, witwasonderzoek, witwassen

Tags: FIOD, valsheid in geschrifte, witwasonderzoek, witwassen

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Vacature Manager Assurance
CROP
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent Accountant Agro
Flynth
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Assistent Accountant
Marshoek
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Controleleider Audit
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Financieel administratief medewerker
Scab
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Officemanager
van Helder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vacature accountant
WEA Deltaland
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
Controleleider
WEA Gouda
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Manager audit
Moore MTH
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Cost Accountant
Top Onions
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Accountant Agro
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen