Wwft-toezichthouders Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) kondigen aan in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator. Dat betekent dat instellingen bij mogelijke overtredingen van de objectieve landenindicator door het BFT of BTWwft niet zullen worden gesanctioneerd. Als de transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die gevestigd of woonachtig is in een derde-hoogrisicoland ook kwalificeren als ongebruikelijk op basis van de subjectieve indicator dan geldt het coulant handhavingsbeleid niet.
Objectieve indicator vervalt
De aankondiging heeft te maken met het nieuwe wijzigingsbesluit financiële markten 2019, waarin wordt voorgesteld om de objectieve indicator te laten vervallen. Bij de wijziging van de Wwft per 25 juli 2018 werd de objectieve indicator ingevoerd. Daarmee werd accountantspraktijken verplicht gesteld om alle transacties met hoog-risico-landen als ongebruikelijke transactie te melden bij FIU-Nederland. Dat zorgde echter voor een grote toename aan meldingen, die ten koste gaan van de effectiviteit van het werk van FIU-Nederland. Met het nieuwe voorstel, dat tot 25 maart in consultatie is, wordt dan ook gepoogd om de werkdruk van enkele financiële toezichthouders te verlichten.
Veel vragen
BFT en BTWwft zeggen vanwege de aanstaande wijziging veel vragen van instellingen te krijgen over hoe om te gaan met de meldingsplicht van de objectieve landenindicator. Daarom kondigen de toezichthouders nu het coulante handhavingsbeleid aan.
Geef een antwoord