• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » BFT en BTWwft kondigen coulant handhavingsbeleid aan

BFT en BTWwft kondigen coulant handhavingsbeleid aan

Accountancy, Nieuws

22 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

BFT

Wwft-toezichthouders Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) kondigen aan in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator. Dat betekent dat instellingen bij mogelijke overtredingen van de objectieve landenindicator door het BFT of BTWwft niet zullen worden gesanctioneerd. Als de transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die gevestigd of woonachtig is in een derde-hoogrisicoland ook kwalificeren als ongebruikelijk op basis van de subjectieve indicator dan geldt het coulant handhavingsbeleid niet.

Objectieve indicator vervalt

De aankondiging heeft te maken met het nieuwe wijzigingsbesluit financiële markten 2019, waarin wordt voorgesteld om de objectieve indicator te laten vervallen. Bij de wijziging van de Wwft per 25 juli 2018 werd de objectieve indicator ingevoerd. Daarmee werd accountantspraktijken verplicht gesteld om alle transacties met hoog-risico-landen als ongebruikelijke transactie te melden bij FIU-Nederland. Dat zorgde echter voor een grote toename aan meldingen, die ten koste gaan van de effectiviteit van het werk van FIU-Nederland. Met het nieuwe voorstel, dat tot 25 maart in consultatie is, wordt dan ook gepoogd om de werkdruk van enkele financiële toezichthouders te verlichten.

Veel vragen

BFT en BTWwft zeggen vanwege de aanstaande wijziging veel vragen van instellingen te krijgen over hoe om te gaan met de meldingsplicht van de objectieve landenindicator. Daarom kondigen de toezichthouders nu het coulante handhavingsbeleid aan.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: BFT, FIU, wijzigingen wwft, Wwft

Tags: BFT, FIU, wijzigingen wwft, Wwft

Gerelateerde artikelen

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

3 januari 2023

Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt

21 december 2022

Administratiekantoor liet verscherpt cliëntenonderzoek bij supermarkt na, Wwft-boete blijft overeind

21 december 2022

Ook oud-topman ABN AMRO Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Belastingadviseur Agro
Flynth
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Vacature Manager Assurance
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Vacature accountant
WEA Deltaland
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Officemanager
van Helder
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Assistent Accountant
Marshoek
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Controleleider Audit
Flynth
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Medewerker Facturatie
Flynth
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountant Agro
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Controleleider
WEA Gouda
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Accountant Agro
Flynth
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen