De NBA meldt dat in het nieuwe wijzigingsbesluit financiële markten 2019 wordt voorgesteld om de objectieve indicator te laten vervallen. Bij de wijziging van de Wwft per 25 juli 2018 werd de objectieve indicator ingevoerd. Daarmee werd accountantspraktijken verplicht gesteld om alle transacties met hoog-risico-landen als ongebruikelijke transactie te melden bij FIU-Nederland.
Het wijzigingsvoorstel volgt op de grote toename aan meldingen als gevolg van deze indicator. Dat gaat ten koste van de effectiviteit van het werk van FIU-Nederland en met het nieuwe voorstel wordt dan ook gepoogd om de werkdruk van enkele financiële toezichthouders te verlichten.
Op het voorstel kan tot 25 maart worden gereageerd. Vooralsnog blijft de huidige regelgeving gelden, dus inclusief de meldplicht op basis van de bestaande objectieve indicator bij hoog-risico-landen. Zodra bekend wordt of en wanneer deze objectieve indicator vervalt, zal de NBA hierover berichten.
Bron: NBA
Geef een antwoord