• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Arrestaties om verdenking internationale witwasconstructie van 1,2 miljard dollar

Arrestaties om verdenking internationale witwasconstructie van 1,2 miljard dollar

Fiscaal, Nieuws

5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Wwft

De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India. Vrijdag worden de drie aangehouden functionarissen voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam. Volgens het FD gaat het om drie voormalige bestuurders van leidingbouwer A.Hak.

De opdrachtgever uit India betreft een bedrijf dat actief is in energie- en petrochemische sectoren. Dit bedrijf was vanaf 2006 betrokken bij het aanleggen van een gaspijpleiding in India. Het Nederlandse bedrijf fungeerde als inkoopkantoor. Via dit Nederlandse bedrijf zijn over heel de wereld materialen en diensten ingekocht voor het gaspijpleidingproject. De kosten van de geleverde materialen en diensten zijn door het Indiase bedrijf doorberekend aan de gasafnemers en consumenten in India.

‘Factuurverdubbelaar’

Het vermoeden is dat het Nederlandse bedrijf is gebruikt om de facturen van de geleverde materialen en diensten door bedrijven op te hogen. Het bedrijf fungeerde als zogenaamde ‘factuurverdubbelaar’. Hierdoor kon het bedrijf in India twee maal de kosten van de materialen en diensten declareren bij de gasafnemers.

De “winst” die hiermee verdiend werd, werd via het Nederlandse bedrijf vervolgens afgeroomd. Dit werd gedaan door vermoedelijk valse verzekeringscontracten af te sluiten. De verzekeringen zouden zogenaamd zijn afgesloten om risico’s van de materiaalinkoop af te dekken, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat het Nederlandse bedrijf die risico’s ook daadwerkelijk liep.

De afgeroomde winst is vervolgens via een woud aan bedrijven en structuren – in onder meer Dubai, Zwitserland en de Caraïben – terechtgekomen bij een onderneming van de Indiase opdrachtgever in Singapore.

Witwassen in georganiseerd verband

De voormalige functionarissen wordt valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband verweten. Deze functionarissen zouden voor hun betrokkenheid bij de internationale witwasconstructie een vergoeding hebben ontvangen van circa 10 miljoen USD.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst bij het Nederlandse bedrijf. In november 2017 is het bedrijf van de afgelopen dinsdag aangehouden functionarissen doorzocht door de FIOD. Er is toen administratie in beslag genomen.

In deze casus hebben Nederlandse bedrijven vermoedelijk een Indiase opdrachtgever geholpen met het witwassen van vermoedelijk illegale verdiensten. Burgers in India zijn hier waarschijnlijk de dupe van geworden. In India worden kosten voor de productie van gas doorgerekend aan consumenten. Indien de kosten voor de aanleg van de infrastructuur hoger zijn, moet er meer betaald worden voor het geleverde gas.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: factuurfraude, FIOD, witwaspraktijken, witwassen

Tags: factuurfraude, FIOD, witwaspraktijken, witwassen

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager audit
Moore MTH
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Belastingadviseur Agro
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Financieel administratief medewerker
Scab
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Vacature accountant
WEA Deltaland
Accountant Agro
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Controleleider Audit
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Manager audit
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Controleleider
WEA Gouda
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent Accountant
Marshoek
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Cost Accountant
Top Onions
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Vacature Manager Assurance
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Officemanager
van Helder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen