350.000 euro aan witwasgeld gevonden in wasmachine 23 november 2018 door Accountancy VanmorgenDe politie heeft 350.000 euro aangetroffen in een wasmachine. Het apparaat stond in een woning in Amsterdam Nieuw-West. Een 24-jarige verdachte, die op dat moment in het huis aanwezig was, is aangehouden op verdenking van witwassen. Lees meer
‘ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao’ 6 november 2018 door Accountancy VanmorgenING zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., één van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag voorkomt bij de rechtbank in Zwolle. Lees meer
Partner EY belicht rol bij witwaszaak ING voor Kamercommissie Financiën 17 oktober 2018 door Accountancy VanmorgenAuke de Bos, partner bij EY, komt woensdag 17 oktober naar de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer om daar om een toelichting te geven over de rol van de accountant bij de betrokkenheid van witwaspraktijken bij ING. Lees meer
Interne controles bij ING werkten niet 5 september 2018 door Accountancy VanmorgenDe Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission laat ING ermee wegkomen en heeft in een zogeheten 'Letter of Conclusion' gemeld dat het onderzoek naar witwaspraktijken bij de bank is afgerond en dat zij niet gaat vervolgen nu er een megaboete ligt van de Nederlandse justitie. Zoals bekend heeft ING de zaak met het OM geschikt Lees meer
