• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » witwaspraktijken
15 mei 2023 Accountancy Vanmorgen

Kringloopwinkels bezorgd over antiwitwasregel die al bijna 140 jaar geldt

Kringloopwinkels moeten diefstalgevoelige spullen die ze binnenkrijgen, gaan registreren om witwassen en heling van gestolen spullen tegen te gaan, aldus een wetsvoorstel van justitieminister Yesilgöz. Dat noemt de branche ‘een hels karwei’. Alleen blijkt die plicht al een kleine 140 jaar te bestaan en betekent het wetsvoorstel juist een versoepeling, zo legt de minister uit […]
14 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

‘Fors meer witwaszaken in 2021’

Het aantal witwaszaken is in 2021 fors gestegen, meldt BNR. Dat heeft vooral te maken met de coronapandemie: die zorgde voor een achterstand in de behandeling van zaken die vorig jaar is ingelopen.
Accountancy Vanmorgen
17 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

OM: aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken

De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.
Accountancy Vanmorgen
22 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag één van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met de actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins, meldt de FIOD. In Nederland en Luxemburg werden zes servers werkend ontmanteld […]
Accountancy Vanmorgen
12 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Hoekstra: witwaskwestie niet alleen bij banken

Witwasaffaires beperken zich niet tot de bankensector. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is sprake van een veel breder probleem dat ook speelt in bijvoorbeeld de vastgoedsector en bij levensverzekeraars.
Accountancy Vanmorgen
5 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Arrestaties om verdenking internationale witwasconstructie van 1,2 miljard dollar

De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India.
Accountancy Vanmorgen
20 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

ING-topman Hamers voor de rechter

Topman Ralph Hamers van ING wordt op 22 mei verwacht op het Gerechtshof in Den Haag. Pieter Lakeman wil dat de rechter besluit de ING-directeur alsnog te vervolgen voor fraude
Accountancy Vanmorgen
18 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Russische witwasmachine draaide ook in Wormer

Het Nederlandse Quinta Capital Partners blijkt onderdeel van de Russische Troika-witwasmachine, bericht Trouw. Het op papier in Wormer gevestigde bedrijf fungeerde als vehikel voor een Russische vermogensbeheerder die honderd miljoen dollar de wereld rondstuurde.
Accountancy Vanmorgen
15 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar.
Accountancy Vanmorgen
7 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.
  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Volgende

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Zo beheer je documenten op een veilige manier

Meest gelezen

  • Voorstel nieuwe box 3-heffing: combinatie van vermogensaanwas- en vermogenswinstbelasting 13.4k weergaven
  • Belastingdienst bereidt zich voor op oordeel Hoge Raad over Wet rechtsherstel box 3 8.4k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 4.9k weergaven
  • Werkgeverslening voor plaatsen laadpaal bij woning wel belast, voor accu of wandmodel niet 3.7k weergaven
  • ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig 3.4k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent accountant duaal
Flynth
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Accountant
Flynth
Controleleider audit – Goes
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Adviseur internationaal
Flynth
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Account AA (teamleider)
Flantüa
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Boekhouder
Gelders Genootschap
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Belastingadviseur
Flynth
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen