ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding 13 februari 2019 door Accountancy VanmorgenABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert. Lees meer
Accountant KPMG krijgt waarschuwing in Antilliaanse witwaszaak 29 januari 2019 door Accountancy VanmorgenEen accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol in de omvangrijke witwaszaken Cymbal en Troja. Zijn werkgever trof daarover onlangs al een schikking met het OM. Lees meer
KPMG schikt met OM Curaçao in witwaszaak 25 januari 2019 door Accountancy VanmorgenHet Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft een schikking van 38.000 euro getroffen met KPMG in de witwaszaak die draait om de Caribean Distributors Group NV (CDG). Daarnaast is een voorwaardelijke boete van 88.000 euro overeengekomen voor KPMG of haar rechtsopvolgster. De accountant heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan medeplegen van Lees meer
350.000 euro aan witwasgeld gevonden in wasmachine 23 november 2018 door Accountancy VanmorgenDe politie heeft 350.000 euro aangetroffen in een wasmachine. Het apparaat stond in een woning in Amsterdam Nieuw-West. Een 24-jarige verdachte, die op dat moment in het huis aanwezig was, is aangehouden op verdenking van witwassen. Lees meer
‘ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao’ 6 november 2018 door Accountancy VanmorgenING zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., één van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag voorkomt bij de rechtbank in Zwolle. Lees meer
Partner EY belicht rol bij witwaszaak ING voor Kamercommissie Financiën 17 oktober 2018 door Accountancy VanmorgenAuke de Bos, partner bij EY, komt woensdag 17 oktober naar de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer om daar om een toelichting te geven over de rol van de accountant bij de betrokkenheid van witwaspraktijken bij ING. Lees meer
Interne controles bij ING werkten niet 5 september 2018 door Accountancy VanmorgenDe Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission laat ING ermee wegkomen en heeft in een zogeheten 'Letter of Conclusion' gemeld dat het onderzoek naar witwaspraktijken bij de bank is afgerond en dat zij niet gaat vervolgen nu er een megaboete ligt van de Nederlandse justitie. Zoals bekend heeft ING de zaak met het OM geschikt Lees meer
