Nieuws over witwaspraktijken

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

22 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag één van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met de actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins, meldt de FIOD. In Nederland en Luxemburg werden zes servers werkend Lees meer

Hoekstra: witwaskwestie niet alleen bij banken

12 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Witwasaffaires beperken zich niet tot de bankensector. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is sprake van een veel breder probleem dat ook speelt in bijvoorbeeld de vastgoedsector en bij levensverzekeraars. Lees meer

Arrestaties om verdenking internationale witwasconstructie van 1,2 miljard dollar

5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India. Lees meer

ING-topman Hamers voor de rechter

20 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Topman Ralph Hamers van ING wordt op 22 mei verwacht op het Gerechtshof in Den Haag. Pieter Lakeman wil dat de rechter besluit de ING-directeur alsnog te vervolgen voor fraude Lees meer

Russische witwasmachine draaide ook in Wormer

18 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Nederlandse Quinta Capital Partners blijkt onderdeel van de Russische Troika-witwasmachine, bericht Trouw. Het op papier in Wormer gevestigde bedrijf fungeerde als vehikel voor een Russische vermogensbeheerder die honderd miljoen dollar de wereld rondstuurde. Lees meer

Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar. Lees meer

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

7 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. Lees meer

‘Nederlandse banken schakel in witwaszaak’

5 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro's werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten. Lees meer

ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding

13 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert. Lees meer

Accountant KPMG krijgt waarschuwing in Antilliaanse witwaszaak

29 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Een accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol in de omvangrijke witwaszaken Cymbal en Troja. Zijn werkgever trof daarover onlangs al een schikking met het OM. Lees meer

KPMG schikt met OM Curaçao in witwaszaak

25 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft een schikking van 38.000 euro getroffen met KPMG in de witwaszaak die draait om de Caribean Distributors Group NV (CDG). Daarnaast is een voorwaardelijke boete van 88.000 euro overeengekomen voor KPMG of haar rechtsopvolgster. De accountant heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan medeplegen van Lees meer

350.000 euro aan witwasgeld gevonden in wasmachine

23 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De politie heeft 350.000 euro aangetroffen in een wasmachine. Het apparaat stond in een woning in Amsterdam Nieuw-West. Een 24-jarige verdachte, die op dat moment in het huis aanwezig was, is aangehouden op verdenking van witwassen. Lees meer

‘ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao’

6 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., één van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag voorkomt bij de rechtbank in Zwolle. Lees meer