• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » BFT waarschuwt voor ongebruikelijke transacties in administratie autohandelaren

BFT waarschuwt voor ongebruikelijke transacties in administratie autohandelaren

Accountancy, Nieuws

8 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. BFT heeft de afgelopen tijd bij verschillende onderzoeken zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden moeten zijn om aanvullende werkzaamheden te verrichten, wordt in het Forum Fiscaal Dienstverleners gemeld.

In onderstaande gevallen wordt van een fiscaal dienstverlener verwacht dat hij aanvullende werkzaamheden verricht. Als deze werkzaamheden de vragen over de transactie niet beantwoorden, dient er een melding te worden gedaan van een ongebruikelijke transactie

  • De autohandelaar verkoopt een auto die hij volgens de administratie nooit heeft ingekocht. Er zouden ook alarmbellen moeten gaan rinkelen als de verkoop in contanten heeft plaatsgevonden.
  • De autohandelaar verkoopt een auto die op papier wel is ingekocht, maar niet is betaald. Het is in deze branche gebruikelijk dat de koper de gebruikte auto’s direct na aankoop betaalt.
  • In de voorraad van de autohandelaar zijn auto’s opgenomen die nooit zijn ingekocht.
  • De autohandelaar verkoopt auto’s voor een aanzienlijk lager bedrag dan waarvoor ze zijn ingekocht. Dit is met name een aandachtspunt als er een korte periode zit tussen inkoop en verkoop.

 

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners/Nextens

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: autoverkoop, BFT, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Tags: autoverkoop, BFT, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

4 januari 2023

Fraudecontroleur Belastingdienst nu zelf verdachte na vondst negen ton cash

3 januari 2023

Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt

Reacties

  1. Klaar zegt

    12 mei 2019 om 11:06

    Er is er nog een Factuur ontvangen van inruil (verkoop) en aankoop met beiden een lager bedrag dan betaald En dan wekenlang enorm veel moeite moeten doen om juiste facturen te krijgen

    Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent Accountant
Marshoek
Officemanager
van Helder
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Assistent Accountant Agro
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Financieel administratief medewerker
Scab
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Facturatie
Flynth
Cost Accountant
Top Onions
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Manager audit
Moore MTH
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Controleleider Audit
Flynth
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Belastingadviseur Agro
Flynth
Vacature accountant
WEA Deltaland
Vacature Manager Assurance
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Accountant Agro
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen