Ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) hebben een plan van aanpak opgesteld om witwassen te bestrijden. Daarbij wordt ook ingezet op het verbeteren van de signalering van fraude door accountants. Verder komt er een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000.
De Europese lidstaten doen nog altijd te weinig om fraude met EU-subsidies aan te pakken. Het ontmoedigen en opsporen van fraude schiet vooral tekort bij de relatief arme lidstaten die geld krijgen voor regionale en maatschappelijke ontwikkeling.
Financiële topmensen van bedrijven moeten meer leren over de oorzaken van fraude. Dat zegt forensisch accountant Peter Schimmel (Grant Thornton). De CFO heeft volgens hem net zo’n grote rol als accountants in fraudeopsporing.
De NBA wil met een nieuw expertisecentrum de ontdekking van fraude een impuls geven. In het Fraude Expertise Centrum worden alle activiteiten op het gebied van fraudedetectie gebundeld.
De accountantssector denkt er sterk aan om controleteams standaard te versterken met een forensisch expert. Dat meldt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in een interview in de Telegraaf naar aanleiding van het witwasschandaal bij ING. Een extra expert zal de accountant meer armslag geven bij fraudebestrijding, verwacht Van der Vegte.
De NBA heeft drie consultaties lopen die te maken hebben met niet-naleving van wet- en regelgeving (NOCLAR) en de uitwerking op de Standaarden van de NV COS:
