De Belastingdienst is door de rechtbank Zeeland-West-Brabant teruggefloten over twee aanslagen IB/PVV die waren opgelegd aan een man die geen belastbaar inkomen had opgegeven, maar wel €54.000 cash bleek te hebben afgetikt voor de aanschaf van een auto.
Rabobank mocht de bankrelatie met de exploitant van coffeeshops The Game en The Future in Delft opzeggen omdat het cliëntenonderzoek door een gebrek aan transparantie niet kon worden voltooid, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld. Verklaringen van de accountant gaven volgens de rechter onvoldoende inzicht in de herkomst van contante stortingen
Europese lidstaten kunnen overheidsdiensten verplichten om betalingen in contanten te aanvaarden, maar kunnen die betalingsmogelijkheid ook beperken om redenen van openbaar belang.
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.
Een coffeeshophouder in de gemeente Rotterdam die al jaren probeert een zakelijke bankrekening te openen bij Rabobank om een flinke hoeveelheid contant geld op te storten heeft tijdens een cliëntenonderzoek onvoldoende inzicht gegeven, oordeelt het Gerechtshof Den Haag. Rabobank heeft de aanvraag van de coffeeshophouder daarom met een beroep op de Wwft terecht afgewezen.
In Nederland zijn in het eerste halfjaar van 2020 in totaal ruim 15.700 valse eurobiljetten uit roulatie gehaald. Dat is 23 procent minder dan in de eerste helft van 2019, meldt De Nederlandsche Bank.
Ondanks de opmars van elektronische betalingsmogelijkheden blijven winkels op grote schaal contant afrekenen: een half jaar terug konden consumenten bij 97% van de winkeliers terecht met munt- of papiergeld, blijkt uit onderzoek van DNB.
Op het ministerie van Financiën wordt momenteel de Wet aanpak witwassen voorbereid, meldt minister Hoekstra. Het wetsvoorstel bevat maatregelen uit het plan van aanpak witwassen dat in juni werd gepresenteerd, waaronder een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro.
In de eerste helft van dit jaar zijn in Nederland minder valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald dan een jaar eerder. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB), die opmerkt dat ook wereldwijd een daling te zien was. Het biljet van 50 euro wordt het vaakst nagemaakt.
In 2018 betaalden consumenten in Nederland 37% van hun aankopen met contant geld en 63% met hun pinpas, terwijl zij in 2017 41% van hun aankopen contant afrekenden. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank. Hoewel consumenten voor onderlinge betalingen overwegend contant geld gebruiken, is ook hier een verschuiving richting […]
