Advocaten accepteren soms nog voor duizenden euro’s aan contante betalingen. En dat mag niet. De orde van advocaten wil dat veranderen met een campagne.
12 augustus 2024
Sancties of niet, dollars en euro’s stromen nog steeds naar Rusland
Sinds maart 2022 mogen er van de VS en de EU geen euro’s of dollars meer naar Rusland worden gestuurd. Desondanks is nog altijd 2,3 miljard dollar aan biljetten het land binnengekomen.
6 mei 2024
Accountant golfbond meldde gesjoemel met half miljoen inschrijfgeld bij FIU
In de golfsport bleek het tot vorig jaar nog heel gebruikelijk om je inschrijfgeld voor een wedstrijd contant te betalen. De directeur van golfbond NGF spon er jarenlang garen bij, schrijft Follow The Money, want die zou de helft van de bedragen hebben geïncasseerd. De accountant van de NGF zou uiteindelijk onlangs aan de bel […]
24 april 2024
Negatief netto privé ondanks vondst van € 546.000,- in dakkapel
In het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen een ondernemer en zijn echtgenote leidt een doorzoeking van de woning tot een vondst van € 546.000,- aan contanten. Hof Den Bosch acht de verklaring van de ondernemer niet aannemelijk dat de aangetroffen contanten afkomstig zijn uit het erfdeel na het overlijden van zijn moeder.
4 maart 2024
Metaalhandelaar loopt als vaste klant tegen witwasbeleid Rabobank aan
Mag een bank op grond van witwasregels een krediet weigeren aan iemand die al jaren klant is, maar voor de omzet vooral leunt op contant geld? Die vraag is de inzet van een kort geding dat een schroothandelaar tegen de Rabobank heeft aangespannen.
17 februari 2023
DNB: te veel winkeliers weigeren contant geld
Het komt te vaak voor dat winkeliers geen contante betalingen meer aannemen. Die waarschuwing geeft De Nederlandsche Bank (DNB) af. De weigering van cash maakt het voor sommige mensen moeilijker om aankopen te doen en de bruikbaarheid van munt- of briefgeld neemt af als steeds meer winkeliers alleen met pin willen afrekenen, stelt de centrale […]
21 oktober 2022
Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar Kamer
Na maanden gesleutel is het – niet onomstreden – wetsvoorstel plan van aanpak witwassen vrijdag dan toch door minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Privacyorganisaties, de Rekenkamer en de Raad van State hebben verschillende keren hun zorgen geuit over het voorstel.
7 september 2022
Kaag: banken moeten contant geld waarborgen
Banken moeten ervoor zorgen dat altijd met munten en biljetten betaald kan worden. Dat schrijft minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.
1 augustus 2022
Advocaten overtraden massaal regels contante betalingen
Nederlandse strafrechtadvocaten hebben de tuchtregels over contante betalingen veelvuldig overtreden, meldt NRC. Cash werd op grote schaal geaccepteerd en contante betalingen boven de € 5.000 werden niet overlegd met de lokale deken.
28 maart 2022
Bank mag kosten rekenen voor excessieve opname contant geld
Een bank hoeft niet toe te staan dat klanten onbeperkt kosteloos contant geld kunnen opnemen. Dat oordeelt klachteninstituut Kifid over twee klanten van ABN Amro die bezwaar hadden gemaakt tegen het rekenen van kosten aan mensen die meer dan € 12.000 per jaar uit de pinautomaat halen.
