• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » NVB presenteert actieplan met 15 punten voor Europese aanpak witwassen

NVB presenteert actieplan met 15 punten voor Europese aanpak witwassen

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

22 november 2019 door Accountancy Vanmorgen

wwft

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een plan gepresenteerd met vijftien actiepunten voor een internationale publiek-private aanpak van financiële criminaliteit zoals witwassen. Het plan bevat onder meer voorstellen voor een nieuwe, centrale EU-verordening, toegang tot het UBO-register, een Europese toezichthouder op het voorkomen van witwassen en een EU-brede Financial Intelligence Unit.

Monitoring betaaltransacties

Nederland is een voorloper in Europa met het plan van een aantal banken om gezamenlijk betaaltransacties te gaan monitoren en de NVB vindt dat de EU-wetgeving deze en andere vormen van samenwerking tussen poortwachters expliciet zou moeten toestaan waardoor de effectiviteit van de strijd tegen het witwassen kan worden verbeterd.

Huidige aanpak ontoereikend

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, zegt hierover: “Wij zijn van mening dat de huidige ontoereikende aanpak van de bestrijding van financiële criminaliteit ook een krachtig Europees antwoord vereist. Financiële criminaliteit is een grensoverschrijdend probleem dat grensoverschrijdende oplossingen vereist, zowel op Europees als op mondiaal niveau.”

Het volledige plan is hier te vinden (pdf).

 

Bron: NVB

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: FIU, NVB, ongebruikelijke transacties, UBO-register, witwassen

Tags: FIU, NVB, ongebruikelijke transacties, UBO-register, witwassen

Gerelateerde artikelen

5 augustus 2022

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

5 augustus 2022

Tijdelijke regeling UBO-register verlengd tot 1 januari 2023

5 augustus 2022

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

3 augustus 2022

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Personalia | De juli-transfers in de accountancy

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Tax Manager
Crop
Assistent accountant
Rikst
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Klantmanager
Finance Plus
Supervisor Assurance
CROP
Supervisor Compilation
CROP
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Fiscalist
Extendum
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant
Schuiteman
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Senior Supervisor Assurance
CROP
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder
Scab
Senior IT-Audit Professional
CROP
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Accountant Internationaal
Visser & Visser
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider
SNP Adviseurs
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Staff Compilation
CROP
Manager Assurance
CROP
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Supervisor Assurance
CROP
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Ervaren accountmanager
Fiscount
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Fiscalist
SNP Adviseurs
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Financial Controller
ENTRPNR
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Controleleider  
Scab
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
(Senior) marketeer
Fiscount
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Partner & Externe Accountant
Coney
Controleleider in Terneuzen
DRV
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen