Nieuws over UBO-register

Belastingdienst ziet weinig in invoering UBO-register

5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het UBO-register gaat amper helpen bij de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme omdat het voorstel fraudegevoelig is en handhaving op de juistheid slechts beperkt effectief zal zijn. Dat is het zeer kritische oordeel dat de Belastingdienst over het omstreden eigendomsregister formuleert in de uitvoeringstoets bij het wetvoorstel. Lees meer

Wetsvoorstel UBO-register naar Kamer, invoering in 2020

5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het wetsvoorstel Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register) is donderdag, na advies van de Raad van State, ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking, meldt het ministerie van Financiën. Lees meer

Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Lees meer

Anonimiseren van structuren moeilijker in het UBO-registertijdperk

19 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Aandeelhouders hebben geregeld de behoefte om hun betrokkenheid bij (het vermogen van) een Nederlandse BV of NV buiten het zicht te houden. Deze behoefte aan het anonimiseren van eigendom gaat vaak samen met het anonimiseren van vermogen. Op dit moment kan nog verregaand aan de anonimiseringsbehoefte worden voldaan. Door de invoering van het Lees meer

Oproep RB: Vul voorstellen wijziging Wwft goed, duidelijk en niet te ruim in

15 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

In een reactie op de voorgestelde maatregelen van de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn, laat het Register Belastingadviseurs (RB) weten vooral aandachtspunten te zien op het gebied van reikwijdte, bemiddeling bij verhuur onroerend goed en raadpleging van het UBO-register door instellingen. Lees meer

Wetsvoorstel UBO-register komt in maart

19 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het wetsvoorstel Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (‘UBO-register’) komt in maart 2019. Dit staat in de planningsbrief 2019 van het minister Wopke Hoeksta van Financiën. Lees meer

Anonimiseren van vermogen via CV of fonds voor gemene rekening?

14 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Bij de invoering van het UBO-register moeten aandeelhouders die een belang van 25% of groter hebben in een B.V. worden ingeschreven in een register. Veel families onderzoeken de mogelijkheden om het vermogen van familiebedrijven te anonimiseren. In deze blog ga ik in op de vraag welke rechtsvorm de voorkeur geniet om vermogen te anonimiseren. Lees meer

Wetsvoorstel UBO-register pas begin 2019 naar Tweede Kamer

26 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het conceptwetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden (‘UBO-register’) van vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt voor de zomer voorgelegd aan de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening bij de Kamer is, na advies van de Raad van State, voorzien voor begin 2019. Dat heeft het minister Hoekstra van Financiën Lees meer

Wie is een UBO en wie niet?

12 februari 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet heeft op 31 januari een conceptbesluit gepubliceerd, waaruit blijkt welke categorieën van natuurlijke personen in elk geval moeten worden aangemerkt als UBO (ultimate beneficial owner) in het kader van cliëntenonderzoek dat banken, verzekeraars, advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere professionele dienstverleners uitvoeren. Lees meer

De ontwikkelingen rondom het UBO-register

22 januari 2018 door Accountancy Vanmorgen

Op 19 december heeft de Europese Commissie een amendement gepubliceerd om de zogenoemde Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) aan te passen. Daarin zijn regels opgenomen voor het UBO-register dat naar verwachting komend voorjaar in wet- en regelgeving wordt omgezet. KPMG Meijburg & Co zet de belangrijkste zaken op een rij. Lees meer

‘Rechtspersonen wijzen straks verplicht manager aan als pseudo-UBO’

15 november 2017 door Accountancy Vanmorgen

Als een vennootschap geen echte ‘Uiteindelijke Belanghebbende’ heeft, wordt de rechtspersoon verplicht een leidinggevende als pseudo-UBO aan te wijzen. Dat zegt Birgit Snijder, fellow van de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek op BNR.nl. Lees meer

Notarissen zien extra regeldruk opdoemen bij UBO-register

8 november 2017 door Accountancy Vanmorgen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt zich zorgen over de toenemende regeldruk en lastenverzwaring als gevolg van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Lees meer

Wetsvoorstel UBO-register weer uitgesteld

20 september 2017 door Accountancy Vanmorgen

Het concept wetsvoorstel voor invoering van het UBO-register gaat pas begin 2018 naar de Tweede Kamer. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer schriftelijk laten weten. Hij koerst erop dat het Nederlandse UBO-register in de zomer van 2018 operationeel is. Lees meer