Privacy First heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat over het begin dit jaar ingevoerde UBO-register, wegens vermeende schending van het grondrecht op privacy en bescherming van persoonsgegevens.
20 oktober 2020
AFM past leidraad Wwft en Sanctiewet aan
De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. Dat was nodig vanwege nieuwe regelgeving, zoals de instelling UBO-register. Ook biedt de leidraad meer uitleg over de praktische toepassing.
29 september 2020
BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft
De invoering van het UBO-register per 27 september heeft ook gevolgen voor de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat in op de wijzigingen.
23 september 2020
Het UBO-register: wat moet je erover weten?
Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen vanaf 27 september te maken met het UBO-register. Wanneer geldt de opgaveplicht, waar en hoe kun je UBO’s inschrijven en wie mag de gegevens van geregistreerde UBO’s straks bekijken? Accountancy Vanmorgen zet het voor je op een rij.
18 september 2020
Minister Hoekstra verduidelijkt positie ANBI-bestuurders in UBO-register
Minister Hoekstra van Financiën gaat in antwoord op Kamervragen van Eppo Bruins (CU) nader in op de positie van bestuurders van ANBI’s in het UBO-register dat op 27 september wordt ingevoerd.
2 september 2020
Het UBO-register is er, werk aan de winkel voor de adviseur
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het wetsvoorstel over het UBO-register aangenomen. Op 26 september 2020 beschikt Nederland, net als de andere landen van de Europese Unie, over het semi-openbare UBO-register. Niet dat het direct operationeel is, want bestaande BV’s, rechtspersonen en personenvennotschappen krijgen namelijk nog 18 maanden de tijd om de UBO’s in […]
24 juli 2020
Graydon en Unit4 Bedrijfssoftware bieden geautomatiseerd UBO-onderzoek aan
Graydon en Unit4 Bedrijfssoftware melden met een nieuw samenwerkingsverband accountantskantoren te gaan ondersteunen in de naleving van de Wwft. Bedrijven die vallen onder de Wwft zijn verplicht de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van hun zakenrelaties te identificeren en te screenen op integriteitsrisico’s. Door de samenwerking kunnen accountancyklanten van Unit4 Bedrijfssoftware dit proces volledig […]
6 juli 2020
UBO-register komt eind september online
Na herhaaldelijk uitstel zal het UBO-register dan toch zijn livegang gaan beleven: op 27 september komt het online. Dat laten ministers Hoekstra en Grapperhaus aan de Tweede Kamer weten.
3 juli 2020
Europese Commissie daagt Nederland voor Europees Hof om vierde anti-witwasrichtlijn
De Eerste Kamer heeft net het wetsvoorstel UBO-register aangenomen, maar toch wordt Nederland door de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omdat de vierde antiwitwasrichtlijn niet volledig in nationaal recht is omgezet. De EC verzoekt het Hof om financiële sancties tegen Nederland.
23 juni 2020
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan
De Eerste Kamer heeft dinsdag na verschillende keren uitstel dan toch het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register wordt ingevoerd.
