• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Banken en overheid intensiveren strijd tegen witwassen met nieuwe taskforce

Banken en overheid intensiveren strijd tegen witwassen met nieuwe taskforce

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

29 november 2019 door Accountancy Vanmorgen

wwft

Een ‘serious crime taskforce’ gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs in de strijd tegen het witwassen van miljarden euro’s van Nederlandse drugscriminelen. Dat hebben ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank recent afgesproken in een convenant dat is afgesloten samen met het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de FIOD en de financiële inlichtingeneenheid FIU, meldt het FD. 

Handlangers bovenwereld

De taskforce gaat zich richten op handlangers uit de bovenwereld die de zwaarste vorm van ondermijnende criminaliteit faciliteren, zoals extreem geweld, witwassen, corruptie en combinaties daarvan. Bij witwassen spelen adviseurs, door de taskforce brokers genoemd, vaak een sleutelrol.

Ongebruikelijke transacties

In het convenant is geregeld dat opsporingsautoriteiten onder strikte voorwaarden namen van vermoedelijke adviseurs van de onderwereld aan de vier banken mogen geven. De banken proberen deze namen vervolgens te koppelen aan ongebruikelijke transacties en geven dat door aan de FIU. Als er volgens de FIU inderdaad sprake lijkt te zijn van verdachte betalingen  worden politie, FIOD of OM ingeschakeld. Een bron dichtbij de taskforce meldt aan het FD dat het eerste onderzoek inmiddels is gestart.

 

Bron: FD/AV

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: Banken, FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Tags: Banken, FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

8 augustus 2022

Salarisverhoging ING-baas Hamers kon volgens tuchtrechter door de beugel

5 augustus 2022

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

5 augustus 2022

Tijdelijke regeling UBO-register verlengd tot 1 januari 2023

5 augustus 2022

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Personalia | De juli-transfers in de accountancy

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Fiscalist
Extendum
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Controleleider  
Scab
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Compilation
CROP
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
(Senior) marketeer
Fiscount
Controleleider in Terneuzen
DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Ervaren accountmanager
Fiscount
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant
Schuiteman
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Supervisor Assurance
CROP
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Partner & Externe Accountant
Coney
Tax Manager
Crop
Financial Controller
ENTRPNR
Supervisor Compilation
CROP
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent accountant
Rikst
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider
SNP Adviseurs
Fiscalist
SNP Adviseurs
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Klantmanager
Finance Plus
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Supervisor Assurance
CROP
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder
Scab
Senior IT-Audit Professional
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen