• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
Home » ‘Witwasaanpak vastgoedsector schiet tekort door slechte samenwerking overheid’

‘Witwasaanpak vastgoedsector schiet tekort door slechte samenwerking overheid’

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

12 februari 2021 door Accountancy Vanmorgen

Gebrekkige inhoudelijke samenwerking binnen de overheid is funest voor de aanpak van witwaspraktijken in de vastgoedsector. De overheid neemt poortwachters onvoldoende serieus in hun rol om witwassen te voorkomen.

Dat is de conclusie van een rapport dat is opgesteld in opdracht van MKB-Nederland en VNO-NCW en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierin onderzoekt fraudespecialist en Nyenrode-hoogleraar Bob Hoogenboom de poortwachtersfunctie van notarissen, makelaars en taxateurs bij het voorkomen van witwassen en fraude bij vastgoedtransacties.

Privacywetgeving

Om criminele activiteiten in de vastgoedsector te voorkomen en op te sporen is meer samenwerking noodzakelijk – óók met marktpartijen, wordt in het rapport gemeld. Die samenwerking is de afgelopen decennia weliswaar sterk gegroeid, maar er bestaan nog te veel juridische en bureaucratische barrières die een optimale samenwerking in de weg staan. ‘Een heikel punt is de onmogelijkheid om informatie uit te wisselen. Tussen overheden, maar ook met poortwachters en tussen private partijen onderling’, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Die informatiedeling is met name cruciaal als het gaat om het voorkomen van fraude en witwassen, maar is nu niet mogelijk op grond van de privacywetgeving. ‘Dit rapport onderstreept opnieuw de bittere noodzaak ervan’, aldus beide ondernemingsverenigingen. ‘Criminelen hebben nu teveel vrij spel’.

Verdachte transacties

Uit het onderzoek blijkt dat het draagvlak om verdachte transacties te melden niet overal even groot is. Poortwachters zouden onder meer bang zijn om in een opsporingsdossier te belanden en zo het risico te lopen te maken te krijgen met repercussies van criminelen. Ook bestaat er onder makelaars, notarissen en taxateurs frustratie dat ze van de overheid niet terug horen wat er uiteindelijk met hun melding is gebeurd. Zou dat wel gebeuren, dan draagt dat bij aan ‘het gevoel om samen te acteren tegen criminelen.’

Rapport ‘Samen’

 

 

Bron: MKB-Nederland

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: anti-witwaswet, ongebruikelijke transacties, vastgoed, witwassen, Wwft

Tags: anti-witwaswet, ongebruikelijke transacties, vastgoed, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

13 april 2021

VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwasschandaal

12 april 2021

OM én veroordeeld gemeenteraadslid in beroep in Venlose witwas- en fraudezaak

10 april 2021

ABN AMRO hoeft niet alle persoonsgegevens Wwft-onderzoek aan klant te geven

7 april 2021

Rechter twijfelt over rechtmatigheid registratievereiste Wwft

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Verkade trekt zich terug als kandidaat-voorzitter NBA
  • ABN AMRO hoeft niet alle persoonsgegevens Wwft-onderzoek aan klant te geven
  • Alfa Accountants appelleert vergeefs tegen vonnis
  • Heibel bij Horlings Nexia over verlaging uittredingsleeftijd partners

Partnercarrousel

Visma-bedrijven Comandi en Visionplanner bundelen krachten
Haagse verkenning door de bril van zakelijke mediation
Visma Pinkweb logo
Bescherm je privacy ook online
twinfield logo AV
Efficiënter btw-aangifte doen met Service Overeenkomsten
Exact logo
Exact investeert in dienstensector met overname van Gripp
Unit4 Bedrijfssoftware heet nu Accountancy Gemak en Software Gemak
Yuki logo 042021
Dichter op de bal door digitaal werken
NOW Manager CaseWare koppelt met geanalyseerde data Full Finance
PBCL – Geen gedoe meer met het uitvragen van gegevens
Zo voorkom je fouten in de boekhouding van klanten met een webshop
Digitalisering, automatisering: ben jij klaar voor de toekomst?
Estate planning, een introductie
‘De salarisadministratie van de toekomst zal als een zelfrijdende auto functioneren’
Silverfin gaat partnership aan met CreAim
Visma-bedrijven Comandi en Visionplanner bundelen krachten
Uitval personeel door stress kost werkgevers miljarden
RB
Register Belastingadviseurs: het opleidingsinstituut gericht op het mkb
5 factoren voor een succesvolle software-implementatie
Dizzy Data logo nieuw
Accountancy nieuwe stijl door een geautomatiseerde backoffice? Zo doe je dat
NLP voor gevorderden: ‘Je leert naar jezelf te kijken’
De Deliveroo uitspraak: hoe voorkom je schijnzelfstandigheid?
keurmerk ritregistratie
Privacy rondom ritregistratie
The Legal Company
Onduidelijke factuur komt accountant duur te staan
Credion
Al twintig jaar dé autoriteit in bedrijfs- en vastgoedfinancieringen
Accountant, hoe loods jij de ondernemer door de coronacrisis?

De tipweek van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Controleleider Middelgroot Accountantskantoor
Rousch
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Vestigingsleider Enschede, gedreven en betrokken manager
Hendriksen Accountants en Adviseurs
Accountant Internationaal, Amsterdam
Visser & Visser
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Assistent Accountant (32-40 uur per week)
Lansigt
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant Adviseur, proactief, kritisch en communicatief vaardig
Hendriksen Accountants en Adviseurs
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Accountant AA (24-40 uur per week)
Lansigt
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week)
Lansigt
Accountant Internationaal, Doetinchem
Visser & Visser
Accountant – Vestigingsleider
Rousch

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen