• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » anti-witwaswet
24 maart 2023 Accountancy Vanmorgen

Beleggers: ABN Amro misleidde in jaarverslag over anti-witwasbeleid

ABN Amro meldde achterin in het jaarverslag over 2020 op pagina 282 dat het werd verdacht van schuldwitwassen. Daarmee zijn aandeelhouders misleid, zo stelt beleggersvereniging VEB. Die wil dat de AFM handhavend gaat optreden.

1 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Minister Kaag: geen fout met eigen anti-witwasregels bij stichting

Minister Kaag (Financiën) heeft antwoord gegeven op Kamervragen over berichtgeving van RTL Z waarin werd gesteld dat de minister persoonlijk in de fout is gegaan met de nieuwe UBO-regelgeving, door zich niet als UBO te registreren van een stichting waarin ze het beheer van haar financiële en zakelijke belangen heeft ondergebracht.

25 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toonde zich eerder al bijzonder kritisch over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en trekt nu opnieuw fel van leer, ondanks verbeteringen die zijn doorgevoerd. De nieuwe wet opent de deur naar ongekende massasurveillance door banken, stelt de toezichthouder.

21 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Ook oud-topman ABN AMRO Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak

Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN AMRO, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij de bank.

6 december 2022 Accountancy Vanmorgen

NOB over nieuwe witwaswet: heroverweeg rol belastingadviseur als poortwachter

De NOB heeft een reactie gepubliceerd op het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Minister Kaag van Financiën stuurde het voorstel in oktober naar de Tweede Kamer.

26 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Wwft: ING mocht bankrelatie Viruswaarheid opzeggen

ING was gerechtigd de bankrelatie met de stichting Viruswaarheid van oprichter Willem Engel op te zeggen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Het volgens de Wwft verplichte klantonderzoek kon de bank niet succesvol afronden en door de geconstateerde onregelmatigheden had ING het vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid verloren.

21 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar Kamer

Na maanden gesleutel is het – niet onomstreden – wetsvoorstel plan van aanpak witwassen vrijdag dan toch door minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Privacyorganisaties, de Rekenkamer en de Raad van State hebben verschillende keren hun zorgen geuit over het voorstel.

18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

ABN Amro mag tenaamstelling bankrekening klant met bijnaam niet zomaar wijzigen

ABN Amro wil af van rekeninghouders die een bijnaam of pseudoniem gebruiken omdat dit volgens de bank niet past binnen het huidige beleid, waarbij moet worden voldaan aan anti-witwaswetgeving en Know Your Customer-verplichtingen. De bank mag echter de tenaamstelling van een bankrekening van een klant die al meer dan veertig jaar op zijn bijnaam bankiert in […]

18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

DNB flink op vingers getikt over witwastoezicht

Het CBb heeft een aanwijzing die witwastoezichthouder DNB gaf aan online Bunq grotendeels teruggedraaid. De uitspraak wordt door de bank historisch genoemd en lijkt van groot belang voor de rol van automatisering bij witwasbestrijding. Het CBb oordeelt hiermee anders dan de rechtbank Rotterdam, die in een eerdere procedure alle witwasovertredingen van de bank bewezen vond.

4 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Klant stort in jaar tijd 20 miljoen euro cash af, ING mag relatie opzeggen

ING mocht de klantrelatie opzeggen met een autobedrijf dat in een jaar tijd € 20 miljoen aan contante betalingen afstortte, waaronder 19.776 coupures van € 500,-. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld in kort geding.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Ga naar pagina 4
  • Volgende

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3
  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt

Partnercarrousel

Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Drie trends in HR- en salarisland
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Vier salarissoftware trends voor 2023
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Het cybercrime-abc
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent Audit
Lansigt
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Manager audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vacature accountant
WEA Deltaland
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Controleleider
Lansigt
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
(Junior) Accountant
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Belastingadviseur Agro
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Cost Accountant
Top Onions
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider
WEA Gouda
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Controleleider
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Officemanager
van Helder
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant
Marshoek
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Vacature Manager Assurance
CROP
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Zelfstandig assistent accountant
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant Agro
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Medewerker Facturatie
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Controleleider Audit
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen