• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

Fiscaal, Nieuws

21 juli 2021 door Accountancy Vanmorgen

wwft

De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder. Ook komt er een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan €10.000. De Commissie wil bovendien dat alle cryptomunten ook onder de nieuwe Europese antiwitwasregels gaan vallen. Alle aanbieders moeten hun klanten identificeren, achterhalen waarom zij transacties willen doen en dit monitoren. Anonieme crypto wallets worden verboden, meldt het FD.

Brussel wil met het dinsdag gepresenteerde pakket het initiatief naar zich toe trekken als het gaat om witwasbestrijding. Er zou wat de Commissie betreft meer eenheid in de witwasaanpak van de lidstaten moeten komen. De voorgestelde verordening is dwingender dan de huidige situatie en moet tot harmonisatie van de regels leiden.

Witwastoezichthouder

De nieuwe witwasautoriteit zou in 2024 van start moeten gaan. De vestigingsplaats van het nieuwe toezichtorgaan, vanuit het Engels afgekort als AMLA, moet nog bepaald worden. AMLA krijgt onder meer de bevoegdheid om banken en bedrijven te beboeten als de regels worden geschonden die witwaspraktijken moeten voorkomen.

Nederland positief

Nederland is groot voorstander van onafhankelijk Europees toezicht in de strijd tegen witwassen. Minister Hoekstra van Financiën lobbyde al geruime tijd voor een Europese autoriteit, samen met onder meer Frankrijk en Duitsland. “Ik ben blij dat de commissie voorstellen heeft gedaan om het witwassen van geld en terrorismefinanciering beter aan te pakken”, reageert hij dan ook. “Deze problemen zijn zo groot, ingrijpend en internationaal dat ze vragen om een grensoverschrijdende aanpak.”

 

Bron: ANP/FD

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: contant geld, cryptomunt, transactiemonitoring, witwassen, Wwft

Tags: contant geld, cryptomunt, transactiemonitoring, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

20 mei 2022

Gemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie

12 mei 2022

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

6 mei 2022

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

4 mei 2022

Banken mogen frauderende klanten niet standaard 8 jaar op fraudelijst zetten

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Dga fiscaal advies- en administratiekantoor op de vingers getikt over bijtelling en gebruikelijk loon
  • BDO naar rechter om ex-werknemer 385 euro te laten terugbetalen
  • ‘Edelachtbare, ik betaalde mijn boekhouder in drugs’
  • Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten

Partnercarrousel

Wat zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel?
Kantoren laten kansen liggen bij automatisering interne processen
Visma Pinkweb logo
Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog vollediger
Belastingaangifte 2021: doorvragen helpt (7 voorbeelden)
Exact logo
Exact lanceert Exact Globe+
Yuki logo 042021
Waarom de moderne accountant investeert in cloud-accounting
Asista Werkplekbeheer biedt Practical een veilige totaaloplossing
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen
Waarom een accountancy-dashboard werkt voor kantoren met ambitie 
Slimme koppelingen voor een toekomstbestendig accountantskantoor
AFAS lanceert complete boekhoudoplossing voor ondernemers en accountantskantoren
Software succesvol maken voor jouw kantoor? Arjan geeft advies
3 randvoorwaarden voor een schaalbaar advieskantoor
Het verschil tussen payroll en salarisadministratie
Zwangerschap: hoe zit het met verlof en verzuim?
4 tips hoe je omgaat met veranderende software en applicaties
Personalia | Annemarie van der Pol wordt nieuwe COO bij SBR Nexus
Zo werk je als accountant goed samen met je klanten
Hoge werkdruk en gebrek aan ‘handjes’?
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
De benoeming van een bestuurder en de managementovereenkomst
‘Er is voor de MKB-accountant een wereld te winnen’
Rol van de accountant anno 2022
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
Door dreigende nieuwe rechtspraak is vertrouwenspersoon in de accountancybranche verstandiger dan ooit 
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant
Schuiteman
Controleleider
SNP Adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Klantmanager
Finance Plus
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Supervisor Assurance
CROP
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Tax Manager
Crop
Relatiebeheerder
Scab
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Compilation
CROP
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Fiscalist
SNP Adviseurs
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
IT auditor Alphen aan den rijn
Lansigt
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Controleleider  
Scab
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Senior Supervisor Assurance
CROP
Fiscalist
Extendum
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
(Senior) marketeer
Fiscount
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Controleleider in Terneuzen
DRV
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Supervisor Assurance
CROP
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Compilation
CROP
Financial Controller
ENTRPNR
Manager Assurance
CROP
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Staff Compilation
CROP
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Partner & Externe Accountant
Coney
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Ervaren accountmanager
Fiscount
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Assistent accountant
Rikst
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Senior IT-Audit Professional
CROP
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen