• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

Fiscaal, Nieuws

21 juli 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder. Ook komt er een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan €10.000. De Commissie wil bovendien dat alle cryptomunten ook onder de nieuwe Europese antiwitwasregels gaan vallen. Alle aanbieders moeten hun klanten identificeren, achterhalen waarom zij transacties willen doen en dit monitoren. Anonieme crypto wallets worden verboden, meldt het FD.

Brussel wil met het dinsdag gepresenteerde pakket het initiatief naar zich toe trekken als het gaat om witwasbestrijding. Er zou wat de Commissie betreft meer eenheid in de witwasaanpak van de lidstaten moeten komen. De voorgestelde verordening is dwingender dan de huidige situatie en moet tot harmonisatie van de regels leiden.

Witwastoezichthouder

De nieuwe witwasautoriteit zou in 2024 van start moeten gaan. De vestigingsplaats van het nieuwe toezichtorgaan, vanuit het Engels afgekort als AMLA, moet nog bepaald worden. AMLA krijgt onder meer de bevoegdheid om banken en bedrijven te beboeten als de regels worden geschonden die witwaspraktijken moeten voorkomen.

Nederland positief

Nederland is groot voorstander van onafhankelijk Europees toezicht in de strijd tegen witwassen. Minister Hoekstra van Financiën lobbyde al geruime tijd voor een Europese autoriteit, samen met onder meer Frankrijk en Duitsland. “Ik ben blij dat de commissie voorstellen heeft gedaan om het witwassen van geld en terrorismefinanciering beter aan te pakken”, reageert hij dan ook. “Deze problemen zijn zo groot, ingrijpend en internationaal dat ze vragen om een grensoverschrijdende aanpak.”

 

Bron: ANP/FD

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: contant geld, cryptomunt, transactiemonitoring, witwassen, Wwft

Tags: contant geld, cryptomunt, transactiemonitoring, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

11 september 2023

Lagere impact klantonderzoek banken in not-for-profitsector 

8 september 2023

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen

Partnercarrousel

MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Zo beheer je documenten op een veilige manier
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Best of Breed vs. Best of Suite: welke wint de strijd in jouw accountantskantoor?
Financieringsuitdaging als accountant? Er is soms meer mogelijk dan je denkt

Meest gelezen

  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 7.8k weergaven
  • Belastingplan 2024: de fiscale voorstellen op een rij 7.2k weergaven
  • Berisping voor voormalig Accon-topman Delger 4.2k weergaven
  • Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA 3.7k weergaven
  • Belastingplan 2024: de belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen 3.2k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Account AA (teamleider)
Flantüa
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Controleleider
Moore MTH
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent accountant duaal
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Controleleider audit – Goes
Flynth
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant
Flynth
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Belastingadviseur
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen