• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » transactiemonitoring
25 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toonde zich eerder al bijzonder kritisch over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en trekt nu opnieuw fel van leer, ondanks verbeteringen die zijn doorgevoerd. De nieuwe wet opent de deur naar ongekende massasurveillance door banken, stelt de toezichthouder.

9 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Gebrek aan alarmbellen bij ING na oplichting door Apeldoornse klant roept vragen op bij rechtbank

Een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude, en op de volgens de Wwft verplichte post transaction monitoring. Het roept bij de rechtbank vragen op dat de betalingen en geldopnames, waarmee het Saudische United Gulf Trading […]

21 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar Kamer

Na maanden gesleutel is het – niet onomstreden – wetsvoorstel plan van aanpak witwassen vrijdag dan toch door minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Privacyorganisaties, de Rekenkamer en de Raad van State hebben verschillende keren hun zorgen geuit over het voorstel.

18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

DNB flink op vingers getikt over witwastoezicht

Het CBb heeft een aanwijzing die witwastoezichthouder DNB gaf aan online Bunq grotendeels teruggedraaid. De uitspraak wordt door de bank historisch genoemd en lijkt van groot belang voor de rol van automatisering bij witwasbestrijding. Het CBb oordeelt hiermee anders dan de rechtbank Rotterdam, die in een eerdere procedure alle witwasovertredingen van de bank bewezen vond.

22 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond

De aanwijzing en boete van €10.000,- die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegde aan een administratiekantoor blijven ook bij de rechtbank Rotterdam overeind. Het kantoor voldeed niet aan de monitoringsverplichting, voerde geen verscherpt cliëntenonderzoek uit en liet na om vier ongebruikelijke transacties (onverwijld) te melden.

Accountancy Vanmorgen
17 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Wetsvoorstel afpakken crimineel vermogen moet ook spoedbevriezing transacties door FIU mogelijk maken

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het conceptwetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II in consultatie laten gaan. Daarmee moeten er in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit meer mogelijkheden komen voor het afpakken van crimineel vermogen.

Accountancy Vanmorgen
16 november 2021 Accountancy Vanmorgen

DNB ontevreden over witwascontroles Rabobank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank in een aanwijzing opgedragen om een aantal gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. De toezichthouder ziet tekortkomingen bij Rabobank in de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties.

Accountancy Vanmorgen
21 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder. Ook komt er een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan €10.000.

Accountancy Vanmorgen
21 april 2021 Accountancy Vanmorgen

‘Waarschuwingen KPMG jarenlang genegeerd door ABN AMRO’

Huisaccountant KPMG waarschuwde ABN AMRO vanaf 2014 veelvuldig dat de bank te weinig ondernam tegen witwassen, meldt Follow the Money. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen het onderzoeksplatform.

Accountancy Vanmorgen
30 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Wetsvoorstel recht op basisbetaalrekening in consultatie

Een nieuw initiatiefwetsvoorstel moet het recht creëren voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden. Met een beroep op hun Wwft-verplichtingen weigeren banken klanten soms een basisbetaalrekening.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Volgende

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt
  • JAN Accountants hoefde klant niet te wijzen op TVL, geen sprake van beroepsfout

Partnercarrousel

Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Drie trends in HR- en salarisland
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

PSD2, wat moet je ermee?
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Het cybercrime-abc
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Vier salarissoftware trends voor 2023
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
(Junior) Accountant
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Vacature accountant
WEA Deltaland
Controleleider
Lansigt
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Vacature Manager Assurance
CROP
Officemanager
van Helder
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Controleleider
WEA Gouda
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Manager audit
Moore MTH
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Medewerker Facturatie
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Agro
Flynth
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Cost Accountant
Top Onions
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Manager audit
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Financieel administratief medewerker
Scab
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Assistent Accountant
Marshoek
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Belastingadviseur Agro
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Assistent Audit
Lansigt
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Controleleider Audit
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Accountant Agro
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen