Een man heeft ruim 23.000 euro verloren aan oplichters nadat hij meerdere keren geld overmaakte naar een malafide cryptoplatform, ondanks een duidelijke waarschuwing van ING.
6 oktober 2025
Banken verwachten veel banenverlies bij witwasafdelingen door AI
De Nederlandse grootbanken verwachten de komende jaren duizenden banen te schrappen bij hun afdelingen voor witwasonderzoek. De sector besteedt momenteel jaarlijks circa €1,4 miljard aan witwascontroles, maar de jaren van groei lijken voorbij.
25 november 2024
Zo integreer je transactiemonitoring effectief binnen jouw organisatie
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is de afgelopen jaren met rasse schreden toegenomen. Afgelopen jaar meldden accountants meer dan 3.000 ongebruikelijke transacties bij de ‘witwaspolitie’, de Financial Intelligence Unit.
1 juli 2024
Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring
Transactie Monitoring Nederland (TMNL), het gezamenlijke antiwitwasinitiatief van ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank, wordt afgebouwd vanwege nieuwe Europese regels.
8 april 2024
Witwasrisico’s in kaart gebracht: weinig zicht op transacties via buitenlandse bankrekeningen
Laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen en ondergronds bankieren behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).
8 maart 2024
EY: vaker wwft-onderzoek banken naar betalingen niet-westerse Nederlanders
Banken onderzoeken vaker betalingen van en aan mensen met een niet-westerse achtergrond dan aan mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van EY in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
6 maart 2024
ABN Amro vraagt te veel qua transactiemonitoring, cryptobedrijf houdt bankrekening
ABN Amro vond dat het op grond van de Wwft een plicht had om de bancaire relatie met een cryptobedrijf op te zeggen. Er zouden twee integriteitsrisico’s zijn die dat nodig maakten: illegale betaaldiensten en gebrekkige monitoring van de cryptoactiva-transacties.
28 februari 2024
Gezamenlijke transactiemonitoring banken op losse schroeven
De gezamenlijke transactiemonitoring die oprichters ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank wilden bereiken met Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is in de huidige vorm afgeschoten door Brussel. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Weyenberg van Financiën. Wat dat precies betekent voor TMNL is nog niet helemaal helder.
21 februari 2024
Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan
Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het BFT oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen.
25 augustus 2023
ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen
Het Saudische United Gulf Trading Company (UGTC) Ltd werd in 2020 voor ruim €86.000,- opgelicht via een bij ING Apeldoorn geopende bankrekening. Volgens de rechtbank Amsterdam hadden daarover bij de bank intern geen alarmbellen af hoeven gaan.
