• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Gepensioneerd echtpaar betaalt veelvuldig met Zwitserse bankpas, fiscus ontdekt belastingontduiking

Gepensioneerd echtpaar betaalt veelvuldig met Zwitserse bankpas, fiscus ontdekt belastingontduiking

Fiscaal, Nieuws

21 juli 2021 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd aan een gepensioneerde man uit Eindhoven. Het OM verwijt hem belastingontduiking, door in strijd met de werkelijkheid namens hem en zijn echtgenote aangifte te doen als buitenlands ingezetenen.

Zwitserse bankrekening

Het echtpaar bleek in Nederland betalingen te hebben gedaan met een betaalkaart die was gekoppeld aan een Zwitserse bankrekening. De omvang en frequentie van de betalingen deed echter vermoeden dat de gebruikers voornamelijk in Nederland verbleven, licht het OM toe. Aan de Belastingdienst was echter opgegeven dat zij in Zwitserland woonden en daar belastingplichtig waren. Uit strafrechtelijke  onderzoek is gebleken dat het echtpaar het merendeel van het jaar in Nederland woonde en dus (ook) hier belastingplichtig was. Het nadeel voor de schatkist over de jaren 2013 tot en met 2016 is geschat op ruim 1.2 miljoen euro.

Aanpak niet-aangegeven buitenlands vermogen

Het onderzoek was onderdeel van het zogeheten ‘debit-credit card project’. Dit project is gericht op mensen die door hen aangehouden buitenlands vermogen niet opgeven bij de Belastingdienst en is een samenwerking van OM, FIOD en Belastingdienst. De FIOD startte onder leiding van het Functioneel Parket een aantal strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van een analyse van de Belastingdienst van gegevens van betalingen die mensen in Nederland doen met buitenlandse betaalkaarten. Daarbij wordt gekeken of deze betaalkaarten gebruikt worden door mensen die in Nederland belastingplichtig zijn. Vervolgens wordt nagegaan of deze belastingplichtigen buitenlands vermogen in hun belastringaangifte hebben aangegeven. Als blijkt dat er geen buitenlands vermogen is aangegeven wordt een nader onderzoek ingesteld.

Strafbeschikking

Het OM ziet de strafbeschikking als passend, gezien de vergevorderde leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de man. Temeer nu het echtpaar het nadeelsbedrag van ruim 1,2 miljoen aan de Belastingdienst heeft betaald. De zaak van de echtgenote is geseponeerd, onder meer vanwege haar geringe rol bij de strafbare feiten.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingontduiking, buitenlands vermogen, FIOD, verborgen vermogen

Tags: belastingontduiking, buitenlands vermogen, FIOD, verborgen vermogen

Gerelateerde artikelen

10 augustus 2022

Maatregelen kabinet tegen belastingontwijking en belastingontduiking

13 juli 2022

Man verdacht van jarenlange verduistering en belastingfraude als hoofd financiële afdelingen

11 juli 2022

Drietal aangehouden voor belastingfraude van ruim half miljoen

6 juli 2022

Ondernemer aangehouden vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • Tuchtrecht & accountants: de 10 opmerkelijkste zaken van dit jaar tot nu toe
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Partner & Externe Accountant
Coney
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Assistent Accountant
Schuiteman
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Staff Compilation
CROP
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Controleleider  
Scab
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Fiscalist
SNP Adviseurs
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Tax Manager
Crop
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent accountant
Rikst
Ervaren accountmanager
Fiscount
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
(Senior) marketeer
Fiscount
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Fiscalist
Extendum
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider in Terneuzen
DRV
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Supervisor Assurance
CROP
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Manager Assurance
CROP
Financial Controller
ENTRPNR
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Controleleider
SNP Adviseurs
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Supervisor Assurance
CROP
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Compilation
CROP
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Supervisor Assurance
CROP
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Relatiebeheerder
Scab
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Senior IT-Audit Professional
CROP
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen