Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd aan een gepensioneerde man uit Eindhoven. Het OM verwijt hem belastingontduiking, door in strijd met de werkelijkheid namens hem en zijn echtgenote aangifte te doen als buitenlands ingezetenen.
Als de Belastingdienst een informatiebeschikking oplegt en gegevens over buitenlandse bankrekeningen vraagt hoeft daarbij niet aangegeven te worden welke informatie al bij de fiscus bekend is, oordeelt de Hoge Raad. Daarmee wordt afgeweken van het Gerechtshof, dat vond dat de Belastingdienst tekort was geschoten door de informatiebeschikking niet nader te specificeren.
Een 72-jarige tandarts krijgt van de rechtbank Overijssel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, 100.000 euro geldboete en een taakstraf van 120 uur opgelegd wegens belastingfraude. De man woonde in Andorra, maar verzweeg jarenlang inkomsten uit werkzaamheden bij diverse Nederlandse tandartspraktijken in zijn aangiften inkomstenbelasting.
Een 58-jarige man uit Breda is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Jarenlang verrijkte hij zichzelf door als vermogensbeheerder grote geldbedragen van zijn cliënten te verduisteren, crimineel geld wit te wassen en valsheid in geschrifte te plegen.
De Hoge Raad heeft vrijdag een zwartspaarder in het gelijk gesteld die haar vermogen bij de Zwitserse bank UBS had gestald. Zwartspaarders kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van de inkeerregeling nadat er media-aandacht is geweest over onderzoek door de fiscus naar zwartspaarders, volgt uit het arrest.
Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 100.000 euro geëist tegen een tandarts die wordt verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking via Andorra en van witwassen.
Een 58-jarige voormalige bankier wordt er van verdacht dat hij tientallen zwartspaarders heeft opgelicht en daarnaast miljoenen euro’s van vooral Brabantse drugscriminelen wegsluisde naar het buitenland. Het Openbaar Ministerie eiste maandag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van acht jaar tegen de verdachte
De Belastingdienst heeft een flinke nederlaag geleden bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De informatie die een anonieme tipgever gaf over het verborgen vermogen van zwartspaarders bij Van Lanschot in Luxemburg mag de fiscus van het hof niet gebruiken.
De navorderingsaanslag IB/PVV die de fiscus heeft opgelegd aan een ondernemer die actief is als belastingadviseur, administrateur en boekhouder was terecht, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De man was op het moment van het indienen van zijn aangifte IB/PVV 2016 te kwader trouw
Mensen met verborgen vermogen in het buitenland worden binnenkort mogelijk verrast door de fiscus. De Belastingdienst vult dit jaar namelijk bij 620.000 Nederlanders vooraf de buitenlandse bankrekeningnummers in op het aangifteformulier. Dat zijn er ruim 200.000 meer dan vorig jaar
