Was het geld dat vanuit een buitenlandse stichting na het overlijden van de oprichter aan diens kinderen werd overgemaakt een belaste schenking of een onbelaste verplichting op grond van het reglement van de stichting? Over die vraag boog de Rechtbank Gelderland zich onlangs.
De FIOD heeft woensdag een doorzoeking gedaan in een woning in Rijswijk in een strafrechtelijk onderzoek naar zwartsparen. De fiscale opsporingsdienst kondigt aan de komende tijd meer van zulke onderzoeken te gaan instellen.
De FIOD heeft woensdag 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen.
De rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat er bij een man met verzwegen vermogen bij de Zwitserse bank UBS sprake is van vrijwillige verbetering. Hoewel de handelwijze van de man aanleiding geeft tot het vermoeden dat hij heeft geanticipeerd op een onderzoek van de Belastingdienst is dat vermoeden door hem voldoende ontzenuwd door (onweersproken) te stellen dat […]
De inspecteur heeft terecht een navorderingsaanslag opgelegd aan een ondernemer met een nertsenfokkerij die buitenlandse inkomsten verzweeg, oordeelt het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. De 58.462 euro die de ondernemer op zijn Luxemburgse bankrekening stortte is in het buitenland opgekomen inkomen waarop de verlengde navorderingstermijn van toepassing is.
Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend.
Kwade trouw of niet? De rechtbank had eerder voldoende aanleiding om een man die buitenlandse vermogensbestanddelen verzweeg daarvan te betichten, vond Hof Arnhem-Leeuwarden.
