• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

Fiscaal, Nieuws

24 juni 2022 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Rotterdam heeft in een megafraudezaak genaamd Spaniel de eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke  celstraf. De man heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan een groot aantal misdrijven op het gebied van (belasting)fraude en witwassen. Ook is hij schuldig aan ondergronds bankieren, deed hij niet aan cliëntenonderzoek en was hij met zijn kantoor zonder vergunning van DNB actief als trustkantoor.

‘Spin in het web’

Het onderzoek waarin de feiten aan het licht kwamen, betrof volgens justitie een zeer omvangrijk onderzoek naar een grote groep van medeverdachten, die in wisselende samenstellingen opereerde. De nu veroordeelde verdachte was volgens de rechtbank, in zijn hoedanigheid van eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor, ‘de spreekwoordelijke spin in het web van een groot deel van de bewezenverklaarde feiten’. De man wordt veroordeeld voor het een gewoonte maken van overtredingen van de Wwft, een gewoonte maken van overtredingen Wft, witwassen (6x) en valsheid in geschrifte.

Onderzoek Spaniel

De tenlastelegging was gebaseerd op het onderzoek Spaniel, dat begon met informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) over de verdachte. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ondergronds bankieren en velen miljoenen in zijn huis hebben liggen. Veel criminelen in Nederland zouden hun geld bij hem investeren en hij zou contant dividend uitbetalen. Ook zou hij zijn geld beleggen in recreatieparken in binnen- en buitenland. Een medeverdachte zou zijn baas zijn en ook vele miljoenen in huis hebben liggen.

In 2016 is een financieel onderzoek begonnen dat in 2017 is uitgebreid met een tactisch onderzoek. Dit heeft geleid tot doorzoekingen op 20 juni 2018 en tot een uitgebreid dossier. Hoewel uit de afgeluisterde gesprekken is gebleken dat de verdachte en medeverdachten zich mogelijk hebben begeven in kringen van misdaadondernemers en er zeker is bewezen dat hij sommigen inderdaad heeft gefaciliteerd, is het vermoeden niet hard gemaakt dat hij en zijn medeverdachte grote faciliteerders van de misdaad zijn geweest die deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie. De miljoenen zijn niet aangetroffen en uit niets is gebleken dat vele criminelen (wat of wie dat ook moge zijn) geld bij hem hebben geïnvesteerd. Mogelijk ligt vermogen van de verdachte in Dubai, maar als de politie € 201.500,- in beslag neemt, is het schrapen om het verlies goed te maken. Wel staat vast dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten als ondergronds bankieren en aan witwassen, naast een aantal andere feiten. Het onderzoek Spaniel heeft geleid tot een overdaad aan ingewikkelde tenlasteleggingen tegen elf verdachten.

Twee jaar cel

Bij de bepaling van de strafmaat overweegt de rechtbank verder onder meer dat de man als exploitant van een boekhoud- en administratiekantoor niet heeft voldaan aan de op hem rustende onderzoeksplicht – het doen van cliëntenonderzoek – als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook heeft de verdachte zich, in de uitoefening van zijn beroep van boekhouder, accountant en financieel adviseur, schuldig gemaakt aan belastingfraude, door opzettelijk een onjuiste aangifte omzetbelasting voor en met een van zijn cliënten te doen. Hij heeft zich volgens de rechtbank bovendien schuldig gemaakt aan in totaal zes gevallen van witwassen van crimineel (verkregen) vermogen. Het witwassen had betrekking op luxe personenauto’s, contante geldbedragen van aanzienlijke omvang en verschillende vastgoedobjecten. Tenslotte heeft hij zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, door het valselijk opmaken van een inkomensverklaring.

Behalve de celstraf worden ook in beslag genomen geldbedragen van respectievelijk € 210.000,- en € 99.000,- verbeurd verklaard.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: administratiekantoor, belastingfraude, witwassen, Wwft

Tags: administratiekantoor, belastingfraude, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

10 mei 2023

Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven

26 april 2023

Acht maanden cel voor dga die boekhouder voor btw-fraude wilde laten opdraaien

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Vaststellingsovereenkomst (vso) – afspraak is afspraak, of toch niet?

Partnercarrousel

Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Het belang van een passende bedrijfscultuur

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Vaststellingsovereenkomst (vso) – afspraak is afspraak, of toch niet?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
RSM: “CSRD is geen one size fits all”
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Zeven feitjes over vakantiegeld
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Hoeveel is kennis waard?
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?

Meest gelezen

  • ‘Rekeningrijden kost werkenden honderden euro’s extra per maand’
  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Volkskrant: ‘Belastingontwijking Verstappen kost fiscus 200 miljoen’
  • Hard oordeel over accountants van KLM

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Assistent Accountant
Marshoek
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Controleleider
Lansigt
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Cost Accountant
Top Onions
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Boekhouder
Gelders Genootschap
Belastingadviseur Agro
Flynth
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Financieel administratief medewerker
Scab
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Manager audit
Moore MTH
Controleleider
WEA Gouda
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Audit
Lansigt
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Assistent accountant duaal
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
(Junior) Accountant
Lansigt
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Adviseur internationaal
Flynth
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Assistent Accountant Agro
Flynth
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Medewerker Facturatie
Flynth
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Belastingadviseur
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen