• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

Fiscaal, Nieuws

24 juni 2022 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Rotterdam heeft in een megafraudezaak genaamd Spaniel de eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke  celstraf. De man heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan een groot aantal misdrijven op het gebied van (belasting)fraude en witwassen. Ook is hij schuldig aan ondergronds bankieren, deed hij niet aan cliëntenonderzoek en was hij met zijn kantoor zonder vergunning van DNB actief als trustkantoor.

‘Spin in het web’

Het onderzoek waarin de feiten aan het licht kwamen, betrof volgens justitie een zeer omvangrijk onderzoek naar een grote groep van medeverdachten, die in wisselende samenstellingen opereerde. De nu veroordeelde verdachte was volgens de rechtbank, in zijn hoedanigheid van eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor, ‘de spreekwoordelijke spin in het web van een groot deel van de bewezenverklaarde feiten’. De man wordt veroordeeld voor het een gewoonte maken van overtredingen van de Wwft, een gewoonte maken van overtredingen Wft, witwassen (6x) en valsheid in geschrifte.

Onderzoek Spaniel

De tenlastelegging was gebaseerd op het onderzoek Spaniel, dat begon met informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) over de verdachte. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ondergronds bankieren en velen miljoenen in zijn huis hebben liggen. Veel criminelen in Nederland zouden hun geld bij hem investeren en hij zou contant dividend uitbetalen. Ook zou hij zijn geld beleggen in recreatieparken in binnen- en buitenland. Een medeverdachte zou zijn baas zijn en ook vele miljoenen in huis hebben liggen.

In 2016 is een financieel onderzoek begonnen dat in 2017 is uitgebreid met een tactisch onderzoek. Dit heeft geleid tot doorzoekingen op 20 juni 2018 en tot een uitgebreid dossier. Hoewel uit de afgeluisterde gesprekken is gebleken dat de verdachte en medeverdachten zich mogelijk hebben begeven in kringen van misdaadondernemers en er zeker is bewezen dat hij sommigen inderdaad heeft gefaciliteerd, is het vermoeden niet hard gemaakt dat hij en zijn medeverdachte grote faciliteerders van de misdaad zijn geweest die deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie. De miljoenen zijn niet aangetroffen en uit niets is gebleken dat vele criminelen (wat of wie dat ook moge zijn) geld bij hem hebben geïnvesteerd. Mogelijk ligt vermogen van de verdachte in Dubai, maar als de politie € 201.500,- in beslag neemt, is het schrapen om het verlies goed te maken. Wel staat vast dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten als ondergronds bankieren en aan witwassen, naast een aantal andere feiten. Het onderzoek Spaniel heeft geleid tot een overdaad aan ingewikkelde tenlasteleggingen tegen elf verdachten.

Twee jaar cel

Bij de bepaling van de strafmaat overweegt de rechtbank verder onder meer dat de man als exploitant van een boekhoud- en administratiekantoor niet heeft voldaan aan de op hem rustende onderzoeksplicht – het doen van cliëntenonderzoek – als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook heeft de verdachte zich, in de uitoefening van zijn beroep van boekhouder, accountant en financieel adviseur, schuldig gemaakt aan belastingfraude, door opzettelijk een onjuiste aangifte omzetbelasting voor en met een van zijn cliënten te doen. Hij heeft zich volgens de rechtbank bovendien schuldig gemaakt aan in totaal zes gevallen van witwassen van crimineel (verkregen) vermogen. Het witwassen had betrekking op luxe personenauto’s, contante geldbedragen van aanzienlijke omvang en verschillende vastgoedobjecten. Tenslotte heeft hij zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, door het valselijk opmaken van een inkomensverklaring.

Behalve de celstraf worden ook in beslag genomen geldbedragen van respectievelijk € 210.000,- en € 99.000,- verbeurd verklaard.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: administratiekantoor, belastingfraude, witwassen, Wwft

Tags: administratiekantoor, belastingfraude, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

27 juni 2022

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

13 juni 2022

Grootschalig witwassen via vakantieparken

9 juni 2022

70% van Britse accountants vreest witwaspraktijken

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • ‘Ook nieuwe box 3-heffing heeft nadelen, vermogensbelasting eenvoudiger’
  • Twee nieuwe partners bij Eshuis
  • OPINIE – Geef de NBA terug aan de accountants
  • Een op drie IB-ondernemers maakt gebruik van vervallende FOR

Partnercarrousel

Is de financiering nog wel betaalbaar?
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Slim Practice Management met Alure en Twinfield Samenwerken
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Een Wwft-boete? Welnee! Zo vaak controleert het BFT toch niet.
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Controleleider in Terneuzen
DRV
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Supervisor Assurance
CROP
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Controleleider
SNP Adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
(Senior) marketeer
Fiscount
Staff Compilation
CROP
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Fiscalist
SNP Adviseurs
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant
Schuiteman
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Klantmanager
Finance Plus
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Partner & Externe Accountant
Coney
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Relatiebeheerder
Scab
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Financial Controller
ENTRPNR
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Supervisor Assurance
CROP
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior IT-Audit Professional
CROP
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Manager Assurance
CROP
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Fiscalist
Extendum
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Assistent accountant
Rikst
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Supervisor Compilation
CROP
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Supervisor Assurance
CROP
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Tax Manager
Crop
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Controleleider  
Scab
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren accountmanager
Fiscount
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen