De Europese Commissie heeft eind vorig jaar wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die onder de Wwft vallen moeten een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren als de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is toezichthouder op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het BFT meldt dat de Europese Commissie op 12 december 2023 via de Gedelegeerde Verordening 2024/163 wijzigingen heeft aangebracht in de lijst. De volgende landen zijn met ingang van 7 februari 2024 geschrapt als derde land met een hoog risico:
- Jordanië;
- Kaaimaneilanden.
Nr. | Derde land met een hoog risico | Datum van inwerkingtreding | Gedelegeerde Verordening |
1 | Afghanistan | 23 september 2016 | 2016/1675 |
2 | Barbados | 1 oktober 2020 | 2020/855 |
3 | Burkina Faso | 13 maart 2022 | 2022/229 |
5 | Democratische Republiek Congo | 16 maart 2023 | 2023/410 |
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) | 23 september 2016 | 2016/1675 | |
14 | Filipijnen | 13 maart 2022 | 2022/229 |
6 | Gibraltar | 16 maart 2023 | 2023/410 |
7 | Haïti | 13 maart 2022 | 2022/229 |
Iran | 23 september 2016 | 2016/1675 | |
8 | Jamaica | 1 oktober 2020 | 2020/855 |
25 | Jemen | 23 september 2016 | 2016/1675 |
4 | Kameroen | 18 oktober 2023 | 2023/2070 |
12 | Nigeria | 16 juli 2023 | 2023/1219 |
9 | Mali | 13 maart 2022 | 2022/229 |
10 | Mozambique | 16 maart 2023 | 2023/410 |
11 | Birma/Myanmar | 1 oktober 2020 | 2020/855 |
13 | Panama | 1 oktober 2020 | 2020/855 |
15 | Senegal | 13 maart 2022 | 2022/229 |
18 | Syrië | 23 september 2016 | 2016/1675 |
19 | Tanzania | 16 maart 2023 | 2023/410 |
20 | Trinidad en Tobago | 6 maart 2018 | 2018/212 |
21 | Uganda | 23 september 2016 | 2016/1675 |
23 | Vanuatu | 23 september 2016 | 2016/1675 |
22 | Verenigde Arabische Emiraten | 16 maart 2023 | 2023/410 |
24 | Vietnam | 18 oktober 2023 | 2023/2070 |
16 | Zuid-Afrika | 16 juli 2023 | 2023/1219 |
17 | Zuid-Sudan | 13 maart 2022 | 2022/229 |
Geef een reactie