De uitdaging voor accountantskantoren zit vooral in het consequent toepassen van vaktechnische Wwft-kennis op honderden verschillende klantdossiers. Een lokale bv vraagt om andere aandachtspunten dan een internationale organisatiestructuur. En een dossier met een verhoogd risico vraagt om andere vervolgstappen dan een eenvoudig klantonderzoek. Kortom: geen klant is hetzelfde. In dit artikel lees je hoe SRA-kantoren hun Wwft-proces daarop laten aansluiten en tegelijk onnodig handmatig werk terugdringen.
SRA-kennis direct in het klantdossier
De vaktechnische content van SRA is digitaal beschikbaar binnen het platform van zkr. SRA-kantoren kunnen daardoor vanuit één omgeving hun klantonderzoek uitvoeren en de relevante vragen, controles en vervolgstappen doorlopen.
Via de Wwft Workflow Wizard kunnen SRA-kantoren werken met standaardmodellen of hun eigen proces inrichten. Op basis van de informatie in het klantdossier past de workflow automatisch de vervolgstappen aan. Medewerkers doorlopen daardoor alleen de vragen en controles die voor die specifieke klant relevant zijn. Dat voorkomt onnodige handelingen, verkleint de kans dat stappen worden overgeslagen en maakt het makkelijker om kantoorbreed volgens dezelfde werkwijze te werken.
Niet ieder dossier door dezelfde molen
Veel kantoren werken nog met processen waarin verschillende klanttypen grotendeels dezelfde route doorlopen. Dat zorgt voor extra handelingen en maakt het lastiger om de werkwijze kantoorbreed op een vaste manier uit te voeren. Door workflows te laten reageren op de gegevens in het dossier, sluit je proces veel beter aan op het type klant en de situatie. Een relatief eenvoudig dossier vraagt daardoor minder stappen, terwijl je bij complexere structuren gemakkelijk aanvullende vragen en controles toevoegt.
Ook onderdelen zoals PEP- en sanctiechecks, adverse media monitoring, identificatie en periodieke hertoetsingen voer je zo gemakkelijk binnen dezelfde werkwijze uit. Zo zie je welke stappen nodig zijn en blijft tegelijk inzichtelijk welke controles al zijn uitgevoerd.
Van vaktechniek naar dagelijkse uitvoering
Waar vaktechnische richtlijnen medewerkers vertellen wat zij moeten beoordelen, helpt de software om die kennis te vertalen naar wat iemand op dat moment in een dossier moet doen. “De echte winst ontstaat wanneer kennis niet ergens naast het proces staat, maar onderdeel wordt van het proces zelf”, zegt Khalid Maatoug, oprichter van zkr.
“Een medewerker hoeft dan niet steeds opnieuw informatie bij elkaar te zoeken. De juiste vragen en controles komen naar voren binnen het dossier waarin je werkt.” Die aanpak help je kantoor om controles op een vaste manier uit te voeren en vast te leggen, terwijl de workflow kan worden ingericht op het klanttype, het beleid en de werkwijze van het kantoor.
Tot 80% minder tijd per dossier
Automatisering vermindert daarnaast de tijd die jouw medewerkers kwijt zijn aan handmatige handelingen. Volgens zkr bespaar je hiermee tot 80% tijd per klantdossier.
Door vragen, controles, vervolgstappen en dossierinformatie zoveel mogelijk binnen één workflow samen te brengen, hoeven medewerkers minder handmatig tussen losse documenten en systemen te schakelen. Zeker voor kantoren met grote klantportefeuilles kan die tijdwinst flink oplopen.
Zelf zien hoe SRA-content binnen zkr werkt?
Op donderdag 24 september van 10.00 tot 10.45 uur laten SRA en zkr tijdens een gezamenlijk webinar zien hoe SRA-kantoren de software in de praktijk gebruiken.
Je ontdekt onder andere hoe je zkr inzet op je eigen klantdossiers, hoe je werkt met de volledige SRA-content binnen het platform en hoe andere SRA-kantoren hun Wwft-processen hebben ingericht. Ook laten SRA en zkr zien hoe automatisering je helpt om handmatig werk terug te dringen en meer grip te houden op klantdossiers.
Kun je er niet live bij zijn? Schrijf je dan alsnog in, na afloop ontvang je een terugkijklink.
Geef een reactie