Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat opsporingsdiensten in fraudezaken gebruikmaken van undercoveragenten of pseudokopers.
Het gebruik van de informant bleek maandag tijdens de eerste dag van het strafproces tegen Manders en zijn medeverdachte, HJC-directeur Marc E. Het OM vervolgt hen voor het aanbieden van trustdiensten zonder vergunning en lidmaatschap van een criminele organisatie. Onder leiding van Manders en E. zou HJC klanten hebben geholpen bij belasting- en faillissementsfraude.
De jurist Manders is voormalig voorzitter, lijsttrekker en lijstduwer van de Libertarische Partij. Daarnaast was hij directeur van HJC, dat in 2010 failliet ging als gevolg van een vordering door de belastingdienst. Daarna maakte het bedrijf een doorstart. Manders vindt het een morele plicht voor burgers om zo min mogelijk belasting te betalen.
Bij HJC werd jarenlang advies gegeven over buitenlandse fiscale constructies. De verdenking van het OM is dat Manders en E. tussen 2010 en 2014 geen legale belastingontwijking maar illegale belastingontduiking hebben gefaciliteerd. De zaak kwam aan het rollen door een aangifte van DNB in 2012. De toezichthouder stelde dat HJC zonder de vereiste vergunning trustdiensten zou hebben aangeboden op de Nederlandse markt. Het strafdossier tegen Manders en E. telt 30.000 pagina’s.
Uit de Panama Papers bleek eerder al dat HJC in het verleden meer dan 200 vennootschappen voor Nederlanders zou hebben opgericht in Panama en de Seychellen met constructies waarbij het eigendom werd afgeschermd.
Bron: FD
Deze mijnheer is vrijgesproken.