ING heeft pas over meer dan twee jaar een nieuw antiwitwasbeleid ingevoerd. Toezichthouder DNB is na overleg akkoord gegaan met een deadline van eind 2020.
Risicodirecteur Steven van Rijswijk liet dat weten op een dag voor beleggers. ING moet uiterlijk eind 2020 alle verdachte dossiers hebben doorgespit en daarnaast de nodige wijzigingen in de bedrijfsvoering hebben doorgevoerd.
Risico’s uitsluiten met en bij mensen
De operatie bestaat ook uit het aannemen van meer mensen. ING telt nu 2.500 medewerkers die aan het antiwitwasbeleid werken. Er worden ook twee comités opgericht voor de dochterondernemingen. Het eerste zal een coördinerende rol hebben en zorgt voor een overzicht van alle antiwitwasactiviteiten. Het tweede comité houdt zich bezig met het klantenbestand; specifiek met het aannemen van nieuwe klanten en het uitsluiten van verdachte klanten. Met nieuwe digitale instrumenten moeten verdachte transacties sneller worden gesignaleerd. Belangrijke pijler is de instelling van de medewerkers; ING heeft psychologen ingeschakeld die onderzoek doen naar risicovolle gedragspatronen onder ING-medewerkers.
Het bankconcern trof vorig jaar een schikking van € 775 miljoen met het OM in een aantal zaken waarbij de controle op witwassen tekort is geschoten.
Bron: ANP.
Geef een reactie