• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » ING heeft nog twee jaar nodig voor antiwitwasbeleid

ING heeft nog twee jaar nodig voor antiwitwasbeleid

Branches, Nieuws

25 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

witwasonderzoek

ING heeft pas over meer dan twee jaar een nieuw antiwitwasbeleid ingevoerd. Toezichthouder DNB is na overleg akkoord gegaan met een deadline van eind 2020.

Risicodirecteur Steven van Rijswijk liet dat weten op een dag voor beleggers. ING moet uiterlijk eind 2020 alle verdachte dossiers hebben doorgespit en daarnaast de nodige wijzigingen in de bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. Zelf wil de bank eind dit jaar de dossiers al op orde hebben, maar structurele wijzigingen in de bedrijfsvoering kosten meer tijd. En ze kosten geld: honderden miljoenen euro’s, volgens topman Ralph Hamers.

Risico’s uitsluiten met en bij mensen

De operatie bestaat ook uit het aannemen van meer mensen. ING telt nu 2.500 medewerkers die aan het antiwitwasbeleid werken. Er worden ook twee comités opgericht voor de dochterondernemingen. Het eerste zal een coördinerende rol hebben en zorgt voor een overzicht van alle antiwitwasactiviteiten. Het tweede comité houdt zich bezig met het klantenbestand; specifiek met het aannemen van nieuwe klanten en het uitsluiten van verdachte klanten. Met nieuwe digitale instrumenten moeten verdachte transacties sneller worden gesignaleerd. Belangrijke pijler is de instelling van de medewerkers; ING heeft psychologen ingeschakeld die onderzoek doen naar risicovolle gedragspatronen onder ING-medewerkers.

Het bankconcern trof vorig jaar een schikking van € 775 miljoen met het OM in een aantal zaken waarbij de controle op witwassen tekort is geschoten.

Bron: ANP.

Categorie: Branches, Nieuws Tags: anti-witwaspraktijken, ING

Tags: anti-witwaspraktijken, ING

Gerelateerde artikelen

22 november 2022

Hof: ING mag om oordeel accountant vragen, ondertussen wel voorwaardelijke toegang tot betaalrekeningen

10 november 2022

Stichtingen voelen zich belemmerd door antiwitwasbeleid

9 november 2022

Gebrek aan alarmbellen bij ING na oplichting door Apeldoornse klant roept vragen op bij rechtbank

14 maart 2022

Bedrijven ‘radeloos’ door ban op contant geld

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • Accountant zag bui al hangen bij noodlijdend VanMoof
  • Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden
  • VEH na uitspraak hof: hogere belasting appartementseigenaren deugt niet

Partnercarrousel

Wat zijn de laatste btw-ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
De best gelezen accounting blogs van 2022 van Twinfield
Exact logo
Indicatoren – wat zijn het en wat kun je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Hoe data helpt om het personeelstekort terug te dringen
Een stap vooruit: hoe je klanten gerichter bijstaat tijdens een consolidatie 
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Ondernemer in problemen? Vijf aandachtspunten voor de accountant

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vacature accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant Agro
Flynth
Vennotabel AA/RA manager manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Belastingadviseur Agro
Flynth
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Medewerker Facturatie
Flynth
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Controleleider
WEA Gouda
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Externe Accountant
Coney Minds
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Vacature Manager Assurance
CROP
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider Audit
Flynth
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Manager audit
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Financieel administratief medewerker
Scab

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen