belastingfraude Archieven · Pagina 22 van 24

22 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Akkoord over financiering fiscale samenwerking EU-lidstaten

De Europese Commissie heeft een voorlopig akkoord met de lidstaten bereikt over de financiering van het EU-programma voor belastingsamenwerking, genaamd Fiscalis.

27 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Financiële Europol tegen fraude en witwassen’

Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen.

10 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Drie jaar cel voor ex-directeur trustkantoor

Erwin de Ruiter (59), voormalig directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute, moet 36 maanden achter de tralies doorbrengen. De plaatselijke rechtbank oordeelde hem maandag schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

26 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Fiscus start fraudecursus voor notarissen

De Belastingdienst is samen met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een cursus gestart die notarissen bewuster moet maken van fraude en hun rol in het voorkomen ervan. Zo’n 200 notarissen hebben de cursus al gevolgd.

16 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst ontslaat frauderende medewerkers

De afgelopen twee jaar heeft de fiscus vijftien mensen ontslagen wegens het niet nakomen van hun fiscale verplichtingen. Nog eens twintig van zulke gevallen worden nog onderzocht. Daarbij zou het onder andere om zwartsparen en het verzinnen van aftrekposten gaan. Dat blijkt uit navraag van de Telegraaf bij de Belastingdienst.

13 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Extrapoleren om bpm te bepalen mag niet, fiscus loopt miljoenen mis

Een auto-importeur waarvan de dga weliswaar werd veroordeeld voor belastingfraude, omkoping van een ambtenaar en valsheid in geschrifte, hoeft een naheffingsaanslag van 4.204.974 euro over onjuiste BPM-aangiften die jarenlang werden gedaan niet terug te betalen.

9 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Fiscus mag kosten invordering navorderingsaanslagen niet op fraudeur verhalen

De belastingdienst mag geen kosten in rekening brengen die het maakte voor het herberekenen van maarliefst 3697 aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

28 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak

Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

18 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Berisping voor twee accountants Baker Tilly Berk

Twee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. […]

4 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur

De FIOD heeft maandag twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden die verdacht worden van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen, meldt de fiscale opsporingsdienst.