belastingfraude Archieven · Pagina 22 van 25

17 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor belasting- en faillissementsfraude bouwondernemer

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude.

15 april 2019 Accountancy Vanmorgen

18 maanden cel geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte voor omzetbelastingfraude met zijn twee stichtingen.

11 april 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur

De FIOD heeft donderdag een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude.

11 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Justitie Duitsland vraagt ABN Amro om informatie in zaak CumEx-fraude

De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN Amro deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

9 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Half miljoen euro boete geëist om belastingfraude en niet naleven Wwft

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geëist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar.

22 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Akkoord over financiering fiscale samenwerking EU-lidstaten

De Europese Commissie heeft een voorlopig akkoord met de lidstaten bereikt over de financiering van het EU-programma voor belastingsamenwerking, genaamd Fiscalis.

27 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Financiële Europol tegen fraude en witwassen’

Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen.

10 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Drie jaar cel voor ex-directeur trustkantoor

Erwin de Ruiter (59), voormalig directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute, moet 36 maanden achter de tralies doorbrengen. De plaatselijke rechtbank oordeelde hem maandag schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

26 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Fiscus start fraudecursus voor notarissen

De Belastingdienst is samen met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een cursus gestart die notarissen bewuster moet maken van fraude en hun rol in het voorkomen ervan. Zo’n 200 notarissen hebben de cursus al gevolgd.

16 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst ontslaat frauderende medewerkers

De afgelopen twee jaar heeft de fiscus vijftien mensen ontslagen wegens het niet nakomen van hun fiscale verplichtingen. Nog eens twintig van zulke gevallen worden nog onderzocht. Daarbij zou het onder andere om zwartsparen en het verzinnen van aftrekposten gaan. Dat blijkt uit navraag van de Telegraaf bij de Belastingdienst.