belastingfraude Archieven · Pagina 23 van 25

13 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Extrapoleren om bpm te bepalen mag niet, fiscus loopt miljoenen mis

Een auto-importeur waarvan de dga weliswaar werd veroordeeld voor belastingfraude, omkoping van een ambtenaar en valsheid in geschrifte, hoeft een naheffingsaanslag van 4.204.974 euro over onjuiste BPM-aangiften die jarenlang werden gedaan niet terug te betalen.

9 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Fiscus mag kosten invordering navorderingsaanslagen niet op fraudeur verhalen

De belastingdienst mag geen kosten in rekening brengen die het maakte voor het herberekenen van maarliefst 3697 aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

28 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak

Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

18 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Berisping voor twee accountants Baker Tilly Berk

Twee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. […]

4 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur

De FIOD heeft maandag twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden die verdacht worden van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

4 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Onderzoek naar belastingzaken Afrojack’

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar belastingfraude door DJ Afrojack. Dat meldt De Telegraaf. De zaak zou samenhangen met de arrestatie van zijn adviseur Frank B., wel ‘fiscalist van de sterren’ genoemd.

2 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Belastingadviseur van de sterren’ ontkent aanzetten tot belastingfraude

Belastingadviseur Frank B. ontkent dat hij zijn vroegere cliënt DJ Headhunterz heeft aangezet tot belastingfraude. De internationaal vermaarde deejay had de fiscalist voor de rechter gedaagd vanwege de enorme financiële schade die hij zou hebben geleden door adviezen van B.

13 april 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Rotterdams accountantskantoor in beklaagdenbank’

Een Rotterdams accountantskantoor en een 52-jarige accountant worden verdacht van medeplichtigheid aan de vermoedelijk opzettelijke onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Door de fraude is de staat vermoedelijk 120.000 euro aan belastinginkomsten misgelopen, meldt RTV Rijnmond.

3 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Cel voor fraude met DigiD

Zes verdachten die in Groningen in 2013 op grote schaal fraudeerden met de DigiD (digitale identiteit) van honderden studenten, zijn veroordeeld tot celstraffen tot 2,5 jaar. De rechtbank in Groningen legde de hoogste straf op aan ex-belastingambtenaar Frits T. (58) uit het Groningse Westerlee.