Erwin de Ruiter (59), voormalig directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute, moet 36 maanden achter de tralies doorbrengen. De plaatselijke rechtbank oordeelde hem maandag schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.
De straf is gelijk aan de eis van het OM. De Ruiter mag daarnaast drie jaar zijn beroep niet uitoefenen, al zou dat in praktische zin al vrij lastig zijn geweest. De Ruiters medeverdachte en fiscalist Eduard P. had 27 maanden horen eisen, maar kreeg uiteindelijk een celstraf van 12 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur. De rechter vindt dat P. na zes maanden voorarrest psychisch niet in staat is om terug te keren naar de gevangenis.
Fraude loopt in tientallen miljoenen
Valsefacturenfabriek
Het OM portretteerde De Ruiter als het brein achter een grote internationale belastingfraude, die leiding gaf aan een ‘valsefacturenfabriek’. Caute-eigenaar Sam van Doorn gaf De Ruiter in 2010 aan. Die zou vanuit Dubai ook betrokken zijn geweest bij fraude door vastgoedman Ronald Ras, die miljoenen aan SNS Reaal onttrok. De Ruiter en P. draaiden evenmin hun hand om voor het helpen frauderen van onder anderen een Duits schrijversechtpaar, een Italiaanse reder en een Poolse bakkersketen. Valse facturen en op vroeger datum gestelde contracten gingen naar niet-bestaande bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en in Panama. Die hadden hun bankzaken ondergebracht in Monaco, waar de rekeningen werden leeggetrokken om de aldaar gangbare dure auto’s en jachten van te kopen.
Maar De Ruiter zelf hield het voor de rechtbank op “een enkel slordigheidje”. Hij stelt dat alle Nederlandse trustkantoren hetzelfde doen: alleen wat schuiven met winsten.
Bron: FD.nl
Geef een antwoord