belastingfraude Archieven · Pagina 24 van 25

17 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Fiscaal adviseur Tiësto en Linda de Mol verdacht van fraude

Fiscaal adviseur en toezichthouder Frank B. wordt volgens de Volkskrant van fraude verdacht. B. werkte voor veel bekende Nederlanders, waaronder Afrojack, Patricia Paay, dj Tiësto en Linda de Mol. Woensdag werd al melding gedaan van een inval door de Fiod, inmiddels is ook duidelijk om wie het gaat.

2 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt drie verdachten aan in corruptieonderzoek

De FIOD heeft een projectontwikkelaar en twee bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden variërend in de leeftijd van 51 tot 58 jaar. De drie worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrift en belastingfraude. De FIOD deed doorzoekingen in twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp.

27 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

OM en FIOD stellen voorwaarden voor schikking met ING

De Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten eisen van ING dat de bank inzage geeft in de integriteitsrisico’s van de bank. Behalve de voor Nederland ongekende monitoring zal ook de betaling van een miljoenenboete onderdeel zijn van een schikking, vertellen bronnen die bekend zijn met het proces aan het FD.

15 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

Politici Sint Maarten verdacht van belastingfraude

Een anti-corruptieteam heeft op Sint Maarten parlementariër Frans Richardson opgepakt wegens belastingfraude. Richardson is leider van de politieke partij USP, die bij de laatste verkiezingen in 2016 drie van de vijftien zetels kreeg en deelnam aan de regering van toenmalig premier William Marlin.

15 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Deloitte adviseerde Finles over fraude beleggingsfonds’

Volgens De Telegraaf heeft Deloitte vermogensbeheerder Finles uitgebreid geadviseerd over een beleggingsfonds dat afgelopen week aanleiding was voor een inval van de FIOD. De krant baseert zich op “bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek”.

12 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Finles onaangenaam verrast door inval FIOD

Finles heeft in een verklaring haar verbazing uitgesproken over de inval die de FIOD afgelopen dinsdag bij het bedrijf deed in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder, het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), wordt onderzocht vanwege een verdenking van belastingfraude met een omvang van 45 miljoen euro.

11 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Verdacht Finles ligt al langer in de clinch met Belastingdienst

De fondsbeheerder van het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder Finles, verzet zich samen met zijn belastingadviseur (Deloitte) tegen de aanslagen en wil een rechtszaak beginnen tegen de Belastingdienst. Dat schrijft de Telegraaf.

10 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD doet inval bij ‘fiscaal spiegelpaleis’ dividendbelasting

De FIOD heeft met hulp van de Luxemburgse autoriteiten twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg doorzocht. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De doorzoeking gebeurde in een onderzoek naar belastingfraude met een vermoedelijk speciaal voor dit doel opgezette schijnconstructie met een bijbehorend doolhof van meerdere ondernemingen in diverse landen. De fraude omvat een bedrag van €45.000.000 dat aan een […]

14 december 2017 Accountancy Vanmorgen

Gezochte belastingfraudeur uitgeleverd aan Nederland

De veroordeelde Zweedse witteboordencrimineel Björn Monteine is vorige maand aangehouden door de Britse douane en uitgeleverd aan Nederland om daar zijn celstraf uit te zitten. Monteine was een van de hoofdrolspelers uit de American Energy-fraude, de eerste Nederlandse rechtszaak rond witteboordencriminaliteit waarin forse celstraffen werden uitgedeeld.

5 december 2017 Accountancy Vanmorgen

‘ING hielp met witwassen miljoenen’

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen, stelt onderzoeksplatform Follow the Money (FtM).