btw-fraude Archieven · Pagina 14 van 16

4 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Snel: wijziging BTW-systeem werkt mogelijk BTW-fraude in de hand

Staatssecretaris Snel van Financiën herhaalt de bezwaren die Nederland heeft tegen de door de Europese Commissie voorgestelde wijziging van het BTW-systeem. De richtlijn wijzigen om BTW-fraude (volledig) te stoppen werkt mogelijk juist BTW-fraude in de hand en is niet eenvoudig, denkt Snel.

3 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Handelaar hoeft bij langere handelsrelatie niet beducht te zijn voor BTW-fraude

Wie langer zaken doet met een handelspartner, hoeft minder alert te zijn op BTW-fraude dan bij een relatief onbekende relatie. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald in een recente uitspraak over de intracommunautaire levering van auto’s.

22 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Tonny Keijzers Auto’s betaalt 750.000 euro boete voor btw-carrouselfraude

Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carrouselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig belasting hebben betaald.

7 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Miljarden verdwenen door BTW-carrouselfraude

De Europese lidstaten verliezen elk jaar 50 miljard euro aan criminele bendes die BTW-carrousels organiseren. Er wordt onder meer gesjoemeld met groencertificaten en andere energieproducten en digitale diensten als apps, games en videodiensten.

2 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt misbruik BTW-regeling shortstaywoningen

De FIOD is na een tip van de Belastingdienst begin april binnengevallen in Eindhoven en Den Bosch bij Holland2Stay, één van de grootste shortstaybemiddelaars van Nederland. Er zou sprake zijn van misbruik van de mogelijkheid tot BTW-aftrek bij het ombouwen van kantoren tot shortstaywoningen

15 april 2019 Accountancy Vanmorgen

18 maanden cel geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte voor omzetbelastingfraude met zijn twee stichtingen.

9 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Half miljoen euro boete geëist om belastingfraude en niet naleven Wwft

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geëist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar.

5 april 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt drie verdachten aan voor btw-fraude met huurcontracten

De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden.

16 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Vier aanhoudingen door FIOD om miljoenenfraude met btw

De FIOD heeft op 14 november vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar. Zij worden verdacht van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus is hiermee vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen.

19 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

Arrestaties FIOD om btw-carrouselfraude

De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe motorfiets, […]