btw-fraude Archieven · Pagina 12 van 16

3 december 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD haalt website factuurvervalser uit de lucht

De FIOD heeft dinsdag de website www.koopjefactuur.online geblokkeerd. Via die site konden ondernemers vervalste facturen kopen om zo privé-uitgaven als zakelijke uitgaven in de belastingaangifte op te kunnen nemen.

3 december 2019 Accountancy Vanmorgen

Aanhouding FIOD voor faillissements- en BTW-fraude

De FIOD heeft een 38-jarige man uit Bodegraven aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude.

29 november 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt BTW-fraude met e-commerce via verleggingsregeling

De FIOD heeft afgelopen woensdag twee bedrijfspanden en drie woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht en een woning in de omgeving van Hengelo. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China.

26 november 2019 Accountancy Vanmorgen

12 maanden cel geëist voor herhaalde (belasting)fraude

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een verdachte van belastingfraude. Het OM verwijt de verdachte horecaondernemer op verschillende manieren omzetbelastingfraude, valsheid in geschrifte en valse aangifte gepleegd te hebben.

1 november 2019 Accountancy Vanmorgen

NOB: BTW-fraude bij elektronische handel blijft op de loer liggen

De NOB neemt afstand van de suggestie in het nieuwe wetsvoorstel over elektronische handel dat BTW-fraude die nu plaatsvindt bij afstandsverkopen (door bijvoorbeeld onderwaardering) met het voorstel wordt opgelost en dat daarmee eerlijke concurrentieverhoudingen worden gecreëerd. Dat schrijft de Orde in een reactie op de internetconsultatie over het nieuwe concept Wetsvoorstel Wet implementatie btw elektronische […]

31 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

40 maanden celstraf geëist tegen geschrapte RA vanwege faillissementsfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen tot 40 maanden geëist tegen vijf verdachten van faillissementsfraude. Volgens het OM waren de verdachten gedurende de periode 2013 tot en met 2016 betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Het tekort in de boedel van de betreffende faillissementen die onderwerp van het onderzoek zijn, is […]

15 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

Tot 18 maanden cel geëist voor belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Zwolle tot 18 maanden cel geëist in een zaak tegen twee verdachten van belastingfraude.

11 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft donderdagavond in twee woningen in Rotterdam en omstreken doorzocht. Een man van 35 jaar uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Het gaat om een bedrag van 5,4 miljoen euro.

27 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Jaar celstraf voor frauderende ondernemer die naar accountant wees

De van stelselmatige BTW-fraude verdachte ondernemer die bij de rechtbank zijn accountant de schuld in de schoenen schoof is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk

19 september 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD doet onderzoek naar BTW-fraude met e-commerce

De FIOD heeft woensdag een pand in de omgeving van Drachten en twee panden in de omgeving van Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China.