compliance Archieven · Pagina 3 van 6

7 april 2020 CaseWare

Gebruik van Artificial Intelligence bij compliance en het opsporen van fraude

“Artificial Intelligence biedt nieuwe mogelijkheden voor registeraccountants in iedere sector. Waarom zou u er niet het beste van maken en leren deze nieuwe technologieën in uw voordeel te gebruiken?”

23 januari 2020 Fiscount

Compliance; meer dan regels naleven?

‘Wat moet ik nu precies?’ of ‘Wat mag er nu niet?’ Binnen onze organisatie ben ik voor aangesloten kantoren een van de aanspreekpunten voor compliancezaken.

21 januari 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Flinke afname brievenbusmaatschappijen door strenger toezicht’

Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten

19 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Scheepsbouwer Damen weigerde twee klanten vanwege herkomst geld

Damen Shipyards heeft vorig jaar twee klanten geweerd die een luxejacht wilden bestellen bij het Vlissingse dochterbedrijf Amels. Het bedrijf uit Gorinchem maakte zich te veel zorgen over de herkomst van het geld waarmee de potentiële kopers het jacht wilden betalen.

22 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Snappen we (accountants) onze eigen regelgeving nog wel?

Het begint een terugkerend thema te worden. Snappen we zelf onze eigen regelgeving nog wel of maken we het (onnodig) ingewikkeld? Het lijkt er op dat ook de Accountantskamer daar last van heeft. Of ze hebben onopgemerkt een uitzonderlijke uitspraak gedaan.

16 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Compliance en cyberrisico’s moeten hoger op de agenda’

Bedrijven moeten meer werk maken van complianceprogramma’s en de adequate bestrijding van cybercriminaliteit, aldus PwC. Eerder bleek uit het jaarlijkse Economic Crime Survey van het bedrijf dat driekwart van de ondernemingen (74%) geen compliance-programma heeft. Twee jaar terug was dat nog 68%.

20 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

SRA en Dapas Software lanceren online compliancetool

Om grip te krijgen op het proces van klant- en opdrachtacceptatie heeft Dapas Software, in samenwerking met SRA, een onlinetool ontwikkeld: de SRA & Dapas Compliance Manager.

19 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Nationale Compliance Award 2018 toegekend aan KPMG’er Kaptein

Muel Kaptein heeft op donderdag 14 februari de Nationale Compliance Award 2018 ontvangen uit handen van Carolien Merkens en Marlène Jans, juryleden van de Compliance Award-verkiezing.

19 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

KPMG gaat samenwerken met CompLions-GRC

KPMG gaat samenwerken met CompLions-GRC, een Nederlandse onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van software die bedrijven helpt om te voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van governance, risk en compliance.

5 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Interne controles bij ING werkten niet

De Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission laat ING ermee wegkomen en heeft in een zogeheten ‘Letter of Conclusion’ gemeld dat het onderzoek naar witwaspraktijken bij de bank is afgerond en dat zij niet gaat vervolgen nu er een megaboete ligt van de Nederlandse justitie. Zoals bekend heeft ING de zaak met het OM geschikt voor […]