• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » ‘Flinke afname brievenbusmaatschappijen door strenger toezicht’

‘Flinke afname brievenbusmaatschappijen door strenger toezicht’

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

21 januari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten, signaleert het FD. Uit cijfers van DNB blijkt dat het aantal brievenbusmaatschappijen in Nederland de afgelopen vijf jaar met bijna een derde is afgenomen. Strengere eisen voor trustkantoren en strenger toezicht door DNB zouden daaraan mede ten grondslag liggen.

Luanda Leaks

Als voorbeeld wordt een reeks BV’s van Isabel dos Santos genoemd, dochter van de voormalige president van Angola. Die Nederlandse bedrijfjes bevatten honderden miljoenen verdachte euro’s, een groot deel van haar vermogen. Uit de Luanda Leaks zou blijken hoe die Nederlandse constructie de laatste tien jaar steeds lastiger is geworden, mede onder druk van DNB. De BV’s worden daardoor sinds kort door geen enkel trustkantoor meer bestuurd, maar zijn gevestigd op het adres van een flexkantoor op Schiphol. De Luanda Leaks bevatten een deel van de interne administratie van Isabel dos Santos, waar het FD en Trouw inzage in hebben gekregen via het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Holland Quaestor

Branchevereniging van de trustsector Holland Quaestor zegt dat klanten de trustkantoren onder andere vanwege toegenomen eisen en stijgende kosten voor compliance en transactiemonitoring de rug toekeren. De belangenbehartiger zegt bij de toezichthouder te hebben aangedrongen op meer onderzoek naar waar die klanten zich vestigen. Volgens Holland Quaestor is het de vraag wat met strengere eisen en toezicht wordt bereikt als dat tot het vertrek van klanten leidt die daarna ‘onder een minder streng toezichtregime komen te vallen dan in de trustsector geldt’.

 

Bron: FD

 

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: Banken, brievenbusfirma, compliance, DNB, trustkantoren, verdachte transacties, vermogensbeheer

Tags: Banken, brievenbusfirma, compliance, DNB, trustkantoren, verdachte transacties, vermogensbeheer

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

10 mei 2023

Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven

8 mei 2023

Bonden niet onder de indruk van Knots loon-prijsspiraal

8 mei 2023

Haken en ogen aan staatskrediet voor het mkb

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Hoeveel is kennis waard?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
RSM: “CSRD is geen one size fits all”
Zeven feitjes over vakantiegeld
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?

Meest gelezen

  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald
  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Geen eigenwoningaftrek omdat leningen niet aan de eisen voldoen

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Manager audit
Moore MTH
Controleleider
WEA Gouda
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Medewerker Facturatie
Flynth
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider
Moore MTH
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Financieel administratief medewerker
Scab
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Manager audit
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Assistent Accountant Agro
Flynth
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Assistent accountant duaal
Flynth
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Controleleider
Moore MTH
Assistent Accountant
Marshoek
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Officemanager
van Helder
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Boekhouder
Gelders Genootschap
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
(Junior) Accountant
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Assistent Audit
Lansigt
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Cost Accountant
Top Onions
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Accountant Agro
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Belastingadviseur
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Controleleider
Lansigt
Belastingadviseur Agro
Flynth
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
IT Auditor
Lansigt

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen