De FIOD heeft maandag een 66-jarige mede-eigenaar van een administratiekantoor aangehouden op verdenking van omzetbelastingfraude over de laatste vijf jaar en het opmaken van valse facturen. Hij zou op die manier bijna een half miljoen aan onterechte belastingteruggaven hebben geïncasseerd.
De FIOD heeft donderdag bij doorzoekingen twee mannen aangehouden die worden verdacht van het opmaken van valse facturen en het doen van onjuiste BTW-aangiften.
Met de aanhouding van vijf verdachten voor sigarettensmokkel vorige week maandag heeft de FIOD belastingontduiking ter waarde van 2,2 miljoen euro voorkomen.
De FIOD heeft woensdag zeven panden doorzocht. Het ging om bedrijfspanden, waaronder winkels in de kledingbranche en woningen. De opsporingsdienst heeft beslag gelegd op bijna €7.000,- cash geld en een Porsche Macan. Ook werd er (digitale) administratie in beslag genomen. Omzetbelasting De verdachten hebben vermoedelijk over meerdere jaren te weinig omzetbelasting afgedragen aan de fiscus, […]
De FIOD heeft dinsdag een 51-jarige man uit het Gelderse Barchem aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken.
De politie en fiscale opsporingsdienst FIOD hebben afgelopen weken een accountant uit de regio Delft gehoord over het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Ook een belastingadviseur, een notaris en een advocaat kregen vragen tijdens onderzoeken in het kader van het ‘project Niet-Melders’.
De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf verdachten aangehouden en zeven doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs. Ze hebben naar schatting voor € 2,7 miljoen opzettelijk ten onrechte aan inkomstenbelasting teruggevraagd voor klanten.
De FIOD heeft maandag 5 mannen aangehouden die worden verdacht van BTW-fraude en witwassen. Bij twaalf doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden werd beslag gelegd op twee woningen, luxe auto’s, een boot, handelsvoorraden en op bankrekeningen in binnen- en buitenland.
De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed.
In een onderzoek naar witwassen bij een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening, hebben het OM en de FIOD beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro.
