• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Opnieuw succes voor advocaten van vermogensbeheerder Box consultants in fraudeonderzoek

Opnieuw succes voor advocaten van vermogensbeheerder Box consultants in fraudeonderzoek

Accountancy, Nieuws

14 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het bewijsbeslag dat enkele advocaten van de chique Waalrese vermogensbeheerder Box consultants hebben gelegd op onder meer e-mailverkeer dat het OM, de FIOD en de Belastingdienst in beslag genomen hebben, mag grotendeels blijven liggen. Met die uitspraak volgt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in grote lijnen de rechtbank Oost-Brabant. Die oordeelde eerder in kort geding dat de FIOD te ver is gegaan toen het bij invallen in 2016 bij Box en BDO in Eindhoven documenten en bestanden in beslag nam in verband met een fraudeonderzoek naar vermogensbeheerder Box Consultants.

In 2013 stelde de FIOD een strafrechtelijk onderzoek in naar twee vermogensbeheerders en hun bestuurders, waaronder Box Consultants. Zij worden verdacht van fraude. In dat kader nam het Openbaar Ministerie onder meer e-mailverkeer van deze verdachten in beslag.

BDO

Op basis daarvan heeft het Openbaar Ministerie ook stukken in beslag genomen bij BDO, dat was ingeschakeld door de advocaten van Box. Twee BDO-accountants zijn vorig jaar door de Accountantskamer berispt vanwege onvoldoende kritisch en zorgvuldig handelen bij de controle van de jaarrekeningen van de vermogensbeheerder.

Box heeft leden van het Koninklijk Huis als klant, en had ook telgen van de families Vroom en Dreesmann, voetbaltrainer Guus Hiddink, Brunel-oprichter Jan Brand, kledingmagnaat Rattan Chatha en Luud Maas van bouwbedrijf Wilma in het klantenbestand.

Schending geheimhoudingsplicht

Er zijn aanwijzingen dat bij het strafrechtelijk onderzoek kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails tussen de advocaten en de verdachten, werd onlangs bekend. Ook zijn er aanwijzingen dat hierbij andere informatie die onder het geheimhoudingsrecht van de advocaten valt, is gebruikt. De advocaten van Box consultants hebben daarom begin dit jaar de rechtbank Oost-Brabant met succes gevraagd om bewijsbeslag te mogen leggen op bepaalde gegevens van het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst. Bewijsbeslag is het beslag op documenten of goederen die als bewijs gebruikt kunnen worden in een civiele procedure. De advocaten willen aan de hand daarvan vaststellen in welke mate hun geheimhoudingsrecht is geschonden. Door het bewijsbeslag kunnen de gegevens niet gewijzigd of verwijderd worden en blijven ze beschikbaar voor onderzoek.

Geen hindering strafzaak

De Staat wil opheffing van het bewijsbeslag, onder meer omdat het de strafzaak tegen de verdachten zou hinderen. Daarom is de Staat een procedure gestart bij de rechtbank Oost-Brabant. Die heeft op 29 maart beslist in het nadeel van de Staat. De Staat is toen in hoger beroep gegaan, maar ook het gerechtshof oordeelt nu dat het bewijsbeslag voor een groot deel mag blijven liggen. De gegevens blijven hiermee beschikbaar voor onderzoek. Volgens het hof wordt de strafzaak daardoor niet gehinderd. Het bewijsbeslag dat is gelegd op bepaalde IP-adressen, inloggegevens en user accounts wordt wel opgeheven. Het hof vindt dat de Staat terecht heeft aangevoerd dat dit deel van het bewijsbeslag te bezwaarlijk en onnodig is. Op een later moment wordt in een afzonderlijke procedure beoordeeld in hoeverre de advocaten inzage krijgen in de gegevens die onder het bewijsbeslag vallen.

 

Bron: rechtspraak.nl/AV

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: BDO, FIOD, fraude, vermogensbeheer

Tags: BDO, FIOD, fraude, vermogensbeheer

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

26 januari 2023

Bedrijfsfraude komt veel vaker voor en de accountant signaleert het te weinig

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

20 januari 2023

Van Rij: aanpak btw-carrouselfraude door Belastingdienst en FIOD succesvol

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Accountant zag bui al hangen bij noodlijdend VanMoof
  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden
  • UBO-register kan weer publiekelijk toegankelijk worden, maar kabinet kiest daar niet voor

Partnercarrousel

Wat zijn de laatste btw-ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
De best gelezen accounting blogs van 2022 van Twinfield
Exact logo
Indicatoren – wat zijn het en wat kun je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Hoe data helpt om het personeelstekort terug te dringen
Een stap vooruit: hoe je klanten gerichter bijstaat tijdens een consolidatie 
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Ondernemer in problemen? Vijf aandachtspunten voor de accountant

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Officemanager
van Helder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Medewerker Facturatie
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel AA/RA manager manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Financieel administratief medewerker
Scab
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Controleleider
WEA Gouda
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Vacature accountant
WEA Deltaland
Belastingadviseur Agro
Flynth
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Vacature Manager Assurance
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Controleleider Audit
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountant Agro
Flynth
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen