• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » 20 maanden cel voor witwassen na FIOD-onderzoek

20 maanden cel voor witwassen na FIOD-onderzoek

Accountancy, Branches, Fiscaal, Nieuws

7 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan het jarenlang witwassen van substantiële geldbedragen. Ook werd hij veroordeeld voor verboden wapenbezit.

Geen IB-aangifte

Uit onderzoek van de FIOD bleek dat de man tussen 2013 en oktober 2016 veel meer geld uitgaf dan dat hij aan legale inkomsten leek te hebben. Ook ontdekte de FIOD dat hij van 2012 tot en met 2016 geen aangifte inkomstenbelasting had gedaan. Volgens de man had hij in die tijd legale inkomsten uit zijn handel in onder meer gouden sieraden en dure horloges. Maar de rechtbank kan niet vaststellen om hoeveel inkomsten dat ging. Wel staat vast dat de man in ieder geval die inkomsten niet heeft opgegeven aan de Belastingdienst, maar heeft uitgegeven voor privédoeleinden. Zo hield hij er een luxueuze levensstijl op na en gaf hij veel geld uit aan kleding, vakanties, huur van auto’s en het huwelijk met zijn ex-vrouw. De rechtbank sluit niet uit dat de man nog veel meer geld heeft witgewassen dan het bedrag dat hij niet opgaf aan de Belastingdienst.

In de woning van de man werden van het toilet, de woonkamer tot aan de garage en de tweede verdieping diverse wapens en munitie aangetroffen. De rechtbank vindt het ongeloofwaardig dat de man zegt hiervan niets te weten. Ook bij het doorzoeken van het chalet van zijn schoonvader vond de politie wapens en munitie.

De straf

De man heeft zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan witwassen en hij heeft daarvan een gewoonte gemaakt. Hij bracht door het witwassen geld uit criminele activiteiten in het gewone betalingsverkeer. En als illegaal geld wordt vermengd met legale geldstromen, wordt de integriteit van het financieel en economisch bestel ernstig beschadigd. De verdachte heeft zich hiervan niets aangetrokken en heeft kennelijk alleen maar gehandeld uit eigen financieel gewin. Dat de verdachte in zijn woning gebruiksklare wapens en munitie had, vindt de rechtbank een zeer zorgelijke situatie die ze de man ernstig aanrekent.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf, houdt de rechtbank er rekening mee dat de man al eerder werd veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen en het voorhanden hebben van verboden wapens. Blijkbaar heeft die eerdere veroordeling hem er niet van weerhouden wederom strafbare feiten te plegen. Het witwassen en het bezit van verboden wapens maken kennelijk deel uit van zijn normale gedragspatroon. De man laat zich niet veel gelegen liggen aan eerdere veroordelingen, die hij ook tijdens de zitting voortdurend bagatelliseerde. De rechtbank legt een deel van de straf voorwaardelijk op om te voorkomen dat de man opnieuw vuurwapens zal aanschaffen of een ander strafbaar feit zal plegen.

Uitspraken

  • ECLI:NL:RBOBR:2019:2543
  • ECLI:NL:RBOBR:2019:2553
  • ECLI:NL:RBOBR:2019:2554

 

Bron: rechtspraak.nl

Categorie: Accountancy, Branches, Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, inkomstenbelasting, witwassen

Tags: FIOD, inkomstenbelasting, witwassen

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

27 januari 2023

VEH na uitspraak hof: hogere belasting appartementseigenaren deugt niet

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • VEH na uitspraak hof: hogere belasting appartementseigenaren deugt niet

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Het einde van de schoenendoos?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Drie backofficetips van Begrijpt Finance voor een efficiënter kantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Controleleider
WEA Gouda
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Financieel administratief medewerker
Scab
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Assistent Accountant Agro
Flynth
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Manager audit
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant
Marshoek
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Vacature accountant
WEA Deltaland
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Medewerker Facturatie
Flynth
Officemanager
van Helder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider Audit
Flynth
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant Agro
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Vacature Manager Assurance
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Belastingadviseur Agro
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen