Home » FIU » Pagina 4
Accountancy Vanmorgen
26 november 2021 Accountancy Vanmorgen

‘Te weinig justitiële actie na witwasmeldingen’, onderzoek naar ‘unbankables’

De moeite die banken en andere financiële poortwachters doen om witwasdata aan te leveren bij de FIU staat niet in verhouding tot wat daarmee justitieel gedaan wordt. Dat vindt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. De vereniging doet daarnaast momenteel onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’.
Accountancy Vanmorgen
14 september 2021 Accountancy Vanmorgen

“De expertise van de accountant is bij uitstek het vermogen om te kijken: klopt dit verhaal?”

Van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is vorig jaar een flink hoger aantal verdacht verklaard, bleek eerder deze zomer uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Hoe doen accountants het eigenlijk en wat wordt er met hun meldingen gedaan? Accountancy Vanmorgen sprak erover met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland.
Accountancy Vanmorgen
20 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten

Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken.
Accountancy Vanmorgen
10 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

FIU-melding ongebruikelijke transactie brengt omkoping Belgische cardiologen aan het licht

Het bedrijf Orbus International BV uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een geldboete en ontneming van 348.000 euro geaccepteerd en betaald, meldt justitie. Het OM verwijt Orbus in de periode 2011-2015 Belgische cardiologen giften te hebben gegeven in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan […]
Accountancy Vanmorgen
7 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Betere bescherming voor melders bij kleine Wwft-instellingen

Kleine Wwft-instellingen ervaren soms onvoldoende waarborgen van hun veiligheid na het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie, met name als de door de FIU verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkenen kan worden gezien wie de melding heeft gedaan.
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen