• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Inkeermelding over 1,7 miljoen euro op Zwitserse bankrekening

Inkeermelding over 1,7 miljoen euro op Zwitserse bankrekening

Fiscaal, Nieuws

1 april 2022 door Accountancy Vanmorgen

Een 68-jarige Amsterdammer staat terecht bij de rechtbank in Zwolle op verdenking van witwassen, na een inkeerverzoek bij de Belastingdienst. De fiscus meldde het verzoek bij de FIU, waarna er ongeveer 1,7 miljoen euro aan crimineel geld op een bankrekening in Zwitserland bleek te staan.

Cash naar Zwitserland gebracht

Het bedrag zou in een periode van 12 jaar (1978-1990) cash in guldens door de verdachte Amsterdammer naar Zwitserland zijn gebracht. In die periode had de man een prominente rol bij een bekende motorclub. “In de kern is het heel simpel. Als we opeens op onverklaarbaar vermogen stuiten en we aan de hand daarvan een vermoeden hebben dat er is witgewassen, kunnen we de verdachte om een verklaring vragen voor de vraagtekens die bij dat vermogen worden gezet. Als je daar geen goed verhaal bij hebt, of er voor kiest dat verhaal voor je te houden, komt dat voor eigen risico. In deze zaak had verdachte geen duidelijk verifieerbaar verhaal. De verdachte kiest er bewust voor om niet bij te dragen aan het inzichtelijk krijgen van de herkomst van de gelden. Dat is zijn goed recht. Maar de consequenties daarvan komen voor zijn eigen rekening”, aldus de officier van justitie.

Strafeis

Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte het witwassen van in totaal  €1.716.371,10. Daarom eiste het OM donderdag een verbeurdverklaring van het bedrag en de maximale werkstraf.

De rechtbank doet over 4 weken uitspraak.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingontduiking, FIU, inkeerregeling, witwassen

Tags: belastingontduiking, FIU, inkeerregeling, witwassen

Gerelateerde artikelen

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

8 september 2023

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

6 september 2023

Recht op loondoorbetaling bij ziekte geldt ook over zwartgewerkte uren

30 augustus 2023

DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Zo beheer je documenten op een veilige manier
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Koen Scheepers adviseur bij Credion
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.2k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 6.1k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.9k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.6k weergaven
  • Gearresteerde boekhouder helpt gedupeerden geld te vinden 3.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Belastingadviseur
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Assistent accountant duaal
Flynth
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Adviseur internationaal
Flynth
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant
Flynth
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Account AA (teamleider)
Flantüa
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Controleleider audit – Goes
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen