Een 68-jarige Amsterdammer staat terecht bij de rechtbank in Zwolle op verdenking van witwassen, na een inkeerverzoek bij de Belastingdienst. De fiscus meldde het verzoek bij de FIU, waarna er ongeveer 1,7 miljoen euro aan crimineel geld op een bankrekening in Zwitserland bleek te staan.
Cash naar Zwitserland gebracht
Het bedrag zou in een periode van 12 jaar (1978-1990) cash in guldens door de verdachte Amsterdammer naar Zwitserland zijn gebracht. In die periode had de man een prominente rol bij een bekende motorclub. “In de kern is het heel simpel. Als we opeens op onverklaarbaar vermogen stuiten en we aan de hand daarvan een vermoeden hebben dat er is witgewassen, kunnen we de verdachte om een verklaring vragen voor de vraagtekens die bij dat vermogen worden gezet. Als je daar geen goed verhaal bij hebt, of er voor kiest dat verhaal voor je te houden, komt dat voor eigen risico. In deze zaak had verdachte geen duidelijk verifieerbaar verhaal. De verdachte kiest er bewust voor om niet bij te dragen aan het inzichtelijk krijgen van de herkomst van de gelden. Dat is zijn goed recht. Maar de consequenties daarvan komen voor zijn eigen rekening”, aldus de officier van justitie.
Strafeis
Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte het witwassen van in totaal €1.716.371,10. Daarom eiste het OM donderdag een verbeurdverklaring van het bedrag en de maximale werkstraf.
De rechtbank doet over 4 weken uitspraak.
Geef een antwoord