• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

Fiscaal, Nieuws

27 juni 2022 door Accountancy Vanmorgen

De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft de afgelopen vijf jaar driehonderd transacties als verdacht gemarkeerd die gerelateerd zijn aan vakantieparken. Zo’n stempel wordt gegeven op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties. Dat heeft de FIU laten weten op vragen van de Telegraaf.

Het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland stelde onlangs in een rapport dat vakantieparken op grote schaal worden gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Lokale overheden blijken daar vanwege een gebrek aan kennis en capaciteit vaak niets aan te doen.

‘Flinke stijging’

FIU-chef Hennie Verbeek-Kusters: ‘Vooral in de laatste twee jaar is er een flinke stijging te zien. Het gaat niet alleen om witwassen, maar ook om andere strafbare feiten als fraude.’ Verdere details daarover kan de FIU momenteel niet geven, ook niet over het vermogen dat samenhangt met de meldingen.

Onderzoek Rabobank

Naar aanleiding van de bevindingen van de Telegraaf is de Rabobank ondertussen een intern onderzoek gestart. De bank verstrekte de afgelopen jaren duizenden hypotheken voor de aankoop van vakantiehuisjes op de betrokken parken.

 

Bron: Telegraaf

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIU, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Tags: FIU, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

10 mei 2023

Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven

21 april 2023

AFM: transactiemonitoring beleggingsinstellingen kan beter

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
De impact van een hack op de jaarrekening van een bedrijf
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Zeven feitjes over vakantiegeld
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Like-IT
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Hoeveel is kennis waard?
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?
  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Belastingadviseur
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Scab
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
IT Auditor
Lansigt
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
(Junior) Accountant
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider
Lansigt
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Accountant Agro
Flynth
Financieel administratief medewerker
Fiscount
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Controleleider
WEA Gouda
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider
Moore MTH
Assistent Audit
Lansigt
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Manager audit
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Officemanager
van Helder
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Boekhouder
Gelders Genootschap
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent Accountant
Marshoek
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Belastingadviseur Agro
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Adviseur internationaal
Flynth
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Cost Accountant
Top Onions
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Medewerker Facturatie
Flynth
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen