Fraude, omkoping en corruptie zijn aan de orde van de dag, ook in Nederland. Maar Nederlandse bedrijven lijken nog steeds te denken dat corruptie en omkoping alleen in andere landen voorkomt. Angelique Keijsers, partner van de Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) praktijk van EY in Nederland: ‘Uit de cijfers blijkt dat Nederlandse bedrijven nog steeds […]
Een teruggave van niet minder dan € 192.250,- is geen sinecure. Toen een RA in het eerste kwartaal van 2013 dit bedrag indiende bij de aangifte OB, achtte de belastingdienst dit genoeg reden om een boekenonderzoek te verrichten naar de betrokken accountant.
De zaak betreft twee rechtspersonen op de Britse Maagdeneilanden. Over de jaren 2007 en 2008 heeft betrokkene bij de jaarrekeningen van beide rechtspersonen een verklaring van oordeelonthouding afgegeven. Van de tweede rechtspersoon heeft hij bij de jaarrekeningen over 2009 en 2010 goedkeurende verklaringen afgegeven. Volgens klager had de betrokkene moeten onderkennen dat een overeenkomst van […]
De Inspectie SZW heeft beslag laten leggen op een woning van een champignontelersechtpaar in een plaats in Gelderland. De Inspectie vindt dat het echtpaar bij een champignonbedrijf onrechtmatig geld aan het bedrijf heeft onttrokken, terwijl er nog een te betalen boete van bijna € 300.000 op de mat lag.
De FIOD heeft dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van belastingfraude met creditcards. De fraude bedraagt ten minste 500.000 euro.
Gemeenten mogen bij preventief fraude-onderzoek wel onderscheid maken naar land van herkomst van de bijstandsgerechtigden. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep onlangs geoordeeld. Onderscheid maken naar nationaliteit mag niet.
De Belastingdienst heeft een miljoenenfraude ontdekt bij 34 gastouderbureaus. De fraude kwam naar voren bij controle van de administratie van ruim 700 bureaus. De bureaus fraudeerden met toeslagen en belastingen.
De FIOD heeft dinsdag twee mannen uit Oosterhout aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met kassasystemen. Het vermoeden is dat via de kassa van een restaurant gedane betalingen werden weggewerkt en zo omzet werd verzwegen voor de Belastingdienst. De mannen zijn aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën kondigt een reeks maatregelen aan om de invordering van toeslagschulden in het buitenland te versterken. Hij heeft daartoe een inventarisatie laten maken van de toeslagschulden die uitstaan in het buitenland. In totaal gaat het om een bedrag van € 168 miljoen aan terug te vorderen toeslagen. Dat bedrag is het totaal […]
Curratoren krijgen een wettelijke taak bij fraudesignalering. Zij moeten mogelijke onregelmatigheden bij faillissementen verplicht melden bij de rechter-commissaris. Vervolgens kan er melding of aangifte van de fraude volgen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel versterkt de positie van de curator.
