De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) heeft eerder deze week de voltallige directie van een Schiedamse familiebedrijf gearresteerd. De groothandel in scheepsbenodigdheden zou de Europese sancties tegen Rusland hebben omzeild.
25 april 2025
OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdenkingen hebben betrekking op buitenlandse scheepsverkopen tussen 2006 en 2017.
24 juni 2024
Nieuwe sanctiewet: poortwachtersrol voor accountants en belastingadviseurs
Tot en met 9 augustus 2024 is er een internetconsultatie voor het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen, ter vervanging van de huidige Sanctiewet 1977. Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor accountants en belastingadviseurs. Eén daarvan is een meldplicht voor overtredingen van opgelegde sanctiemaatregelen bij cliënten.
14 juni 2024
Zwaardere sanctieregels voor accountantsdiensten aan Rusland
Het verbod op het verlenen van accountancydiensten aan Rusland wordt per 20 juni aangescherpt, meldt de NBA.
6 november 2023
Rechter: ABN Amro zegde relatie met houthandel te snel op wegens vermeende Russische banden
ABN Amro heeft de rekeningen van houthandelaar Rowood afgelopen zomer te snel opgeheven wegens het vermoeden dat het bedrijf de sanctiewetgeving overtrad, zo oordeelt de Rotterdamse voorzieningenrechter in kort geding. Zo is in de ‘vage’ opzeggingsbrief geen verwijzing gemaakt naar witwaswet Wwft.
18 september 2023
Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet
De Fiod heeft twee mannen uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Een van hen werkt bij Defensie.
