De naleving van de Wwft en Sanctiewet door beheerders van beleggingsinstellingen is op verschillende onderdelen verbeterd. Vooral bij zogeheten light-beheerders ziet de AFM nog tekortkomingen. Het aantal light-beheerders is de afgelopen jaren sterk gegroeid.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) roepen accountantskantoren op hun beheersing van sanctierisico’s verder te versterken. Uit gezamenlijk onderzoek blijkt dat accountantsorganisaties zich over het algemeen bewust zijn van de risico’s rond cliënten met Russische activiteiten, maar dat er nog belangrijke verbeterpunten zijn in het cliëntonderzoek, het kwaliteitsstelsel en de controleaanpak.
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) heeft eerder deze week de voltallige directie van een Schiedamse familiebedrijf gearresteerd. De groothandel in scheepsbenodigdheden zou de Europese sancties tegen Rusland hebben omzeild.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdenkingen hebben betrekking op buitenlandse scheepsverkopen tussen 2006 en 2017.
Tot en met 9 augustus 2024 is er een internetconsultatie voor het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen, ter vervanging van de huidige Sanctiewet 1977. Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor accountants en belastingadviseurs. Eén daarvan is een meldplicht voor overtredingen van opgelegde sanctiemaatregelen bij cliënten.
Het verbod op het verlenen van accountancydiensten aan Rusland wordt per 20 juni aangescherpt, meldt de NBA.
