Het bekende lid van de Hofstadgroep, Samir A, richtte na zijn vrijlating een administratiekantoor op. Deze week werd hij veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens terrorismefinanciering. Als boekhouder liet hij een klant ook frauderen met zijn btw-aangifte.
Voormalig Hofstadgroep-lid Samir A, nu verdacht van terrorismefinanciering, runde vanaf 2018 een eigen administratiekantoor, waarmee hij volgens de website startende ondernemers bijstond. Accountancy Vanmorgen ontdekte om welk kantoor het gaat.
Samir A. (34), die verdacht wordt van het financieren van terrorisme, heeft volgens het Openbaar Ministerie 33 IS-vrouwen financieel ondersteund of helpen ontsnappen uit kampen in Syrië. De FIOD doet onderzoek naar de activiteiten van A. als boekhouder.
Vivat heeft van toezichthouder DNB een waarschuwing gekregen. Het verzekeringsconcern toetst onvoldoende of klanten op sanctielijsten staan, wat verplicht is volgens de Sanctiewet. KPMG zou zijn ingeschakeld om de naleving van de anti-terreurregels weer op orde te brengen, schrijft het FD.
De samenwerking tussen banken en justitie in de strijd tegen terrorisme is effectief. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Dankzij de samenwerking zijn al driehonderd ongebruikelijke betalingen opgespoord.
Deloitte & Touche Middle East (D&TME) moet zich in Dubai verantwoorden voor de rechter wegens vermeende nalatigheid. Dit schrijft Economia.
