• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Leider Hofstadgroep, nu boekhouder, verdacht van terrorismefinanciering

Leider Hofstadgroep, nu boekhouder, verdacht van terrorismefinanciering

Accountancy, Nieuws

24 februari 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Samir A. (34), die verdacht wordt van het financieren van terrorisme, heeft volgens het Openbaar Ministerie 33 IS-vrouwen financieel ondersteund of helpen ontsnappen uit kampen in Syrië. De FIOD doet onderzoek naar de activiteiten van A. als boekhouder.

Hofstadgroep

A. was leider van de Hofstadgroep. Hij werd in 2006 veroordeeld tot negen jaar cel voor het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en woont sinds zijn vrijlating in 2013 in Rotterdam. In 2018, net nadat hij van de sanctielijst is gehaald, richtte hij een eenmanszaak op, een consultancybureau in boekhouding. Hij exploiteerde zijn administratiekantoor vanuit een klein kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel. A. werd na zijn vrijlating begeleid door Mohammed Cheppih, een imman die vroeger radicale denkbeelden had maar daarvan is afgestapt. Cheppih gaf A. onbetaald werk als boekhouder voor het restaurant waar Cheppih mede-eigenaar van is.

Valsheid in geschrifte

Zijn financiële kennis en netwerk zou A. hebben gebruikt om geld naar Syrië te sturen. Van de 33 vrouwen voor wie het geld bedoeld was staan er 22 op de nationale sanctielijst terrorisme. De verdenking is dat A. valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft A. het geld laten opsturen door medeverdachte Fadi M. (32). Deze man uit Vlaardingen heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het zogeheten hawalabankieren en witwassen. Zowel A. als M. zitten sinds juni vast. De rechtbank in Rotterdam besloot dinsdag om de voorlopige hechtenis tegen de twee verdachten te verlengen.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: terrorisme

Tags: terrorisme

Gerelateerde artikelen

1 september 2022

Ex-terrorist nu boekhouder Samir A veroordeeld voor terrorismefinanciering

24 februari 2021

Samir A (Hofstadgroep) hielp als boekhouder startende ondernemers

4 februari 2019

KPMG moet Vivat uit de brand helpen met naleving antiterreurwet

7 juli 2018

Banken sporen honderden betalingen van vermoedelijke terroristen op 

Reacties

  1. Jan Vakman zegt

    24 februari 2021 om 16:45

    Tja, Boekhouder zou een beschermd beroep moeten zijn, zodat niet iedereen zich zomaar als zodanig zou kunnen inschrijven…
    Wil Samir ook niet ff mijn NOW Derdenverklaring tekenen? Hij is hier wettelijk voor bevoegd…

    Beantwoorden
    • AV zegt

      25 februari 2021 om 11:46

      Dat doe ik wel voor je. Stuur me.een berichtje op 0685092693.

      Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3
  • Flynth-bestuurder Marcel Blöte per 1 september CEO van Grant Thornton

Partnercarrousel

Vier salarissoftware trends voor 2023
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Een uitleg voor de ZZP-praktijk na de langverwachte Deliveroo-zaak
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Het cybercrime-abc
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Drie trends in HR- en salarisland
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
PSD2, wat moet je ermee?

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Medewerker Facturatie
Flynth
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Controleleider Audit
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Manager audit
Moore MTH
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Controleleider
Lansigt
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Vacature accountant
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Vacature Manager Assurance
CROP
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent Audit
Lansigt
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant
Marshoek
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Cost Accountant
Top Onions
Controleleider
Moore MTH
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Officemanager
van Helder
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Financieel administratief medewerker
Scab
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Medewerker Belastingadvies
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
(Junior) Accountant
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
IT Auditor
Lansigt
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Controleleider
WEA Gouda
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Externe Accountant
Coney Minds

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen