• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Leider Hofstadgroep, nu boekhouder, verdacht van terrorismefinanciering

Leider Hofstadgroep, nu boekhouder, verdacht van terrorismefinanciering

Accountancy, Nieuws

24 februari 2021 door Accountancy Vanmorgen

Samir A. (34), die verdacht wordt van het financieren van terrorisme, heeft volgens het Openbaar Ministerie 33 IS-vrouwen financieel ondersteund of helpen ontsnappen uit kampen in Syrië. De FIOD doet onderzoek naar de activiteiten van A. als boekhouder.

Hofstadgroep

A. was leider van de Hofstadgroep. Hij werd in 2006 veroordeeld tot negen jaar cel voor het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en woont sinds zijn vrijlating in 2013 in Rotterdam. In 2018, net nadat hij van de sanctielijst is gehaald, richtte hij een eenmanszaak op, een consultancybureau in boekhouding. Hij exploiteerde zijn administratiekantoor vanuit een klein kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel. A. werd na zijn vrijlating begeleid door Mohammed Cheppih, een imman die vroeger radicale denkbeelden had maar daarvan is afgestapt. Cheppih gaf A. onbetaald werk als boekhouder voor het restaurant waar Cheppih mede-eigenaar van is.

Valsheid in geschrifte

Zijn financiële kennis en netwerk zou A. hebben gebruikt om geld naar Syrië te sturen. Van de 33 vrouwen voor wie het geld bedoeld was staan er 22 op de nationale sanctielijst terrorisme. De verdenking is dat A. valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft A. het geld laten opsturen door medeverdachte Fadi M. (32). Deze man uit Vlaardingen heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het zogeheten hawalabankieren en witwassen. Zowel A. als M. zitten sinds juni vast. De rechtbank in Rotterdam besloot dinsdag om de voorlopige hechtenis tegen de twee verdachten te verlengen.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: terrorisme

Tags: terrorisme

Gerelateerde artikelen

24 februari 2021

Samir A (Hofstadgroep) hielp als boekhouder startende ondernemers

4 februari 2019

KPMG moet Vivat uit de brand helpen met naleving antiterreurwet

7 juli 2018

Banken sporen honderden betalingen van vermoedelijke terroristen op 

15 februari 2018

Deloitte moet zich in Dubai verantwoorden wegens rol ‘Hezbollah-bank’

Reacties

  1. Jan Vakman zegt

    24 februari 2021 om 16:45

    Tja, Boekhouder zou een beschermd beroep moeten zijn, zodat niet iedereen zich zomaar als zodanig zou kunnen inschrijven…
    Wil Samir ook niet ff mijn NOW Derdenverklaring tekenen? Hij is hier wettelijk voor bevoegd…

    Beantwoorden
    • AV zegt

      25 februari 2021 om 11:46

      Dat doe ik wel voor je. Stuur me.een berichtje op 0685092693.

      Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • EY compenseert medewerkers met 2600 euro
  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • Ondernemer kan fluiten naar uitgeleend miljoen, Amsterdams accountantskantoor tekortgeschoten

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Banken introduceren nieuwe bankkoppelingen
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Sancties tegen Rusland legt noodzaak tot actuele klantdossiers voor accountantskantoren bloot
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

(Senior) marketeer
Fiscount
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Supervisor Compilation
CROP
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Financial Controller
ENTRPNR
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Manager Assurance
CROP
Supervisor Compilation
CROP
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider
SNP Adviseurs
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Senior IT-Audit Professional
CROP
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscalist
SNP Adviseurs
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Supervisor Assurance
CROP
Controleleider in Terneuzen
DRV
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Supervisor Assurance
CROP
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Supervisor Assurance
CROP
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Assistent accountant
Rikst
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Assistent Accountant
Schuiteman
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Tax Manager
Crop
Staff Compilation
CROP
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Ervaren accountmanager
Fiscount
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Klantmanager
Finance Plus
Fiscalist
Extendum
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider  
Scab
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Partner & Externe Accountant
Coney
Relatiebeheerder
Scab

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen