Een fiscaal adviseur moet twee investeerders in veehouderijen schadeloos stellen voor het met een vervalste volmacht laten doorhalen van een hypotheekrecht. Dat kan hem ruim een miljoen gaan kosten.
26 oktober 2020
Fraudeur stuurt na ontmaskering nog eens 56 valse facturen
Tegen een 56-jarige man die honderden valse facturen heeft gestuurd, is vrijdag een gevangenisstraf van een jaar geëist. Ook nadat hij tegen de lamp was gelopen, wist de man niet van ophouden: er gingen nog eens 56 valse rekeningen de deur uit.
10 augustus 2020
AA die verschillende rollen niet uit elkaar hield maand doorgehaald
Een AA die diverse rollen vervulde bij een BV waar hij later aandelen in verkocht, heeft door de Accountantskamer een doorhaling van een maand opgelegd gekregen. Hij trof geen maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen en heeft niet integer gehandeld door beschuldigingen van vervalsing niet te weerleggen.
13 mei 2020
Accountant vervalst gegevens bij hypotheekaanvraag, klaagt vervolgens bank aan
Een accountant heeft een vervalst fiscaal overzicht aan ABN AMRO verstrekt om in aanmerking te komen voor een hypothecaire lening. De actie van de bank om de vrouw vervolgens acht jaar op te nemen in het Incidenten Register (IR) en het Externe Verwijzigingsregister (EVR) is niet onredelijk, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.
28 januari 2019
RA merkte valse facturen niet op: waarschuwing
Een RA heeft van de Accountantskamer een waarschuwing gekregen omdat hij jarenlang medewerkers de administratie liet doen voor bedrijven die – naar later bleek – valse facturen opstelden. Signalen die daarop wezen, zijn genegeerd.
25 januari 2019
DNB ziet minder valse eurobiljetten in Nederland
Het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland is in 2018 gedaald met 10% tot 38.900, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Voor de daling kan DNB geen exacte verklaring geven, al wijst de toezichthouder er op dat oplettende retailers en de aandacht van politie en justitie bijdragen aan de strijd tegen deze vorm van criminaliteit.
30 juli 2018
Minder vals geld in omloop
Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) daalt het aantal valse eurobiljetten. In de eerste helft van dit jaar zijn er 20.700 uit de roulatie gehaald, 14% minder dan in het eerste halfjaar van 2017.
13 september 2017
Eigenaar accountantskantoor opnieuw cel in wegens vervalsing
Rechtbank Gelderland heeft woensdag een 54-jarige eigenaar van een Apeldoorns accountants- en belastingadvieskantoor veroordeeld tot één maand gevangenisstraf voor het valselijk opmaken van onder andere een arbeidsovereenkomst van een assistent-accountant.
