17 april 2019
‘Deutsche Bank vreest gevolgen witwasaffaire’
Deutsche Bank vreest naar verluidt voor boetes, juridische stappen en mogelijke vervolging van bestuurders vanwege zijn rol in een Russische witwasaffaire.
12 april 2019
EY en KPMG aangemeld bij Deense politie in witwasonderzoek
De Deense overheid heeft EY en KPMG bij de politie aangemeld als onderdeel van een landelijk witwasonderzoek.
20 maart 2019
FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen.
15 maart 2019
FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek
De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte.
21 februari 2019
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct
De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
5 december 2018
‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’
De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC.
12 september 2018
Pheijffer: EY moet verantwoording afleggen tegenover aandeelhouders ING
Hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer roept accountantskantoor EY op verantwoording af te leggen over de controles die het deed bij ING. Doet de accountantsorganisatie dat niet, dan adviseert hij aandeelhouders een juridische procedure te starten tegen EY. Zij hebben immers grote schade geleden door de schikking die ING met het Openbaar Ministerie heeft moeten treffen. Pheijffer zegt […]
4 september 2018
Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’
Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig”.
4 september 2018
ING schikt voor honderden miljoenen met OM
ING heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de bank heeft niet voorkomen dat bankrekeningen van klanten van […]
27 juni 2018
‘ABN Amro negeerde omstreden klanten’
ABN AMRO heeft genegeerd dat omstreden klanten mogelijk bij witwaspraktijken betrokken waren. De Belgische tak van de bank verzuimde om extra onderzoek te doen naar klanten. Zo werden onder meer tientallen miljoenen dollars uitgeleend aan de omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz en hun bedrijf Diacore, zonder dat de afdeling compliance van de bank […]
