witwasonderzoek Archieven · Pagina 5 van 7

15 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

Vijf aanhoudingen in witwaszaak

De Fiod en de politie hebben afgelopen week in het Westland en de regio Den Haag vijf verdachten aangehouden in een witwasonderzoek. Er is onder meer voor € 200.000 aan contant geld en een partij drugs in beslag genomen.

15 januari 2020 Accountancy Vanmorgen

Privacywaakhond ligt dwars bij witwasonderzoek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil niet dat banken voor hun witwasonderzoeken toegang krijgen tot externe persoonsregisters. Minister Hoekstra moet de noodzaak daarvan beter onderbouwen.

13 januari 2020 Accountancy Vanmorgen

Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

In een gezamenlijk onderzoek van OM en FIOD naar witwassen en de invoer van cocaïne zijn vrijdag in Rotterdam een man van 29 jaar en een vrouw van 28 jaar aangehouden. De man gaat voor 14 dagen in bewaring, heeft de rechter-commissaris maandag bevolen.

10 december 2019 Accountancy Vanmorgen

Rabobank kijkt naar tariefverhoging bij klanten met hoog witwasrisico

Zakelijke klanten in een sector met een hoog risico op witwassen gaan bij Rabobank mogelijk hogere tarieven betalen dan andere klanten. Voor enkele bedrijven in de trustsector doet de bank dit al. Rabobank onderzoekt momenteel of dat ook bij andere zakelijke klanten wenselijk is

31 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD-inval wegens gebruik financiële structuren uit Panama Papers

De FIOD heeft woensdag een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van financiële structuren die naar voren kwamen uit de Panama Papers.

26 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Witwasonderzoek naar ABN AMRO, Hoekstra bezorgd

Het Openbaar Ministerie laat drie mogelijke overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (Wwft) door ABN AMRO onderzoeken door de FIOD. De bank zegt volledige medewerking toe aan het onderzoek. Minister Hoekstra wil opheldering van de bank over de kwestie.

11 september 2019 Accountancy Vanmorgen

VVD wil Wwft-check ook bij lokale politici

Als extra middel in de strijd tegen witwassen pleit de VVD ervoor om ook lokale politici te gaan controleren op witwaspraktijken en criminele banden. VVD-Kamerlid Roald van der Linde zegt tegen BNR dat zijn partij er voorstander van is dat banken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme […]

26 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Voor 12 miljoen euro beslag gelegd in internationaal witwasonderzoek

De FIOD en het OM hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Dat gebeurde nadat een Nederlands trustkantoor ongebruikelijke transacties meldde bij de FIU. Het vermoeden is dat er door de aankoop van vastgoed crimineel verdiende gelden uit Rusland zijn witgewassen.

13 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Directeur fruitbedrijf aangehouden voor witwassen

In een onderzoek naar onverklaarbaar bezit hebben rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag de directeur van een fruitoverslagbedrijf aangehouden. In zijn woning en in twee bedrijfspanden zijn doorzoekingen geweest. Bij de doorzoekingen zijn auto’s en geld in beslag genomen.

24 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Geen decharge voor ING-top van aandeelhouders

Bestuurders van ING hebben tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen. Aandeelhouders toonden zich bijzonder ontevreden over de schikking van 775 miljoen euro in verband met de witwasaffaire.