De witwaskwestie die groothandel Prestige Perfumes een boete van twee ton kostte, kan Grant Thornton weleens een tuchtklacht gaan opleveren, schrijft Marcel Pheijffer.
24 juli 2024
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. De groothandel wist volgens justitie niet dat het om crimineel geld ging.
1 juli 2024
Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring
Transactie Monitoring Nederland (TMNL), het gezamenlijke antiwitwasinitiatief van ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank, wordt afgebouwd vanwege nieuwe Europese regels.
1 juli 2024
Alle witwasverdachten Panama Papers vrijgesproken
De Panama Papers hebben strafrechtelijk een muis gebaard: alle 28 verdachten in de witwaszaak rond advocatenkantoor Mossack Fonseca zijn door de rechter vrijgesproken.
28 juni 2024
Verdachte dood, boekhouder de klos
Een man die verdacht wordt van grootschalig witwassen is overleden. ‘Omdat hij er niet meer is, moet ik me verdedigen’, klaagt zijn boekhouder tijdens de rechtzaak.
28 juni 2024
423 accountantskantoren, 98 belastingadviseurs melden bij FIU
In 2023 is het aantal verdachte transacties ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2022. Ook het aantal meldingen van accountants verdubbelde.
24 juni 2024
Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen beperkt tot verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,-
Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd.
27 mei 2024
‘Onafhankelijke geldautomaten vormen groot witwasrisico’
Onafhankelijke geldautomaten, die niet in handen zijn van de grote banken, kunnen gemakkelijk worden gebruikt om geld wit te wassen. Toezicht ontbreekt grotendeels, omdat de aanbieders niet onder de Wwft vallen. Dat meldt Zembla na onderzoek.
30 april 2024
FIU publiceert nieuwe witwastypologieën
FIU-Nederland heeft nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op de eigen website. Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken die op basis van ervaring duiden op witwassen.
24 april 2024
Banken pleiten voor nieuwe aanpak witwassen
Banken worstelen met het maatschappelijke draagvlak voor hun poortwachtersrol. Bedrijven, andere organisaties en ook de gewone burger hebben problemen met klantonderzoek en vragen die opkomen bij de verwerking van hun transacties.
