witwassen Archieven · Pagina 7 van 52

23 april 2024 Accountancy Vanmorgen

‘Anti-witwasaanpak niet efficiënt, teveel impact op ondernemers’

Ondernemers hebben door anti-witwasregelgeving te maken met disproportionele regeldruk, belanden soms al snel in het verdachtenbankje en krijgen geen betaalrekening meer, constateren MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat terwijl de aanpak van witwassen volgens de ondernemersorganisaties tekortschiet.

16 april 2024 Accountancy Vanmorgen

Kabinet wil verbod op contante betalingen doorzetten, ondanks controversieel verklaarde witwaswet

Minister Van Weyenberg (Financiën) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) willen het verbod op contante betalingen boven €3.000 toch doorzetten, hebben ze de Tweede Kamer in een brief laten weten. Het verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Kamer.

9 april 2024 Accountancy Vanmorgen

Voormalig Jumbo-topman voor de rechter wegens corruptie

Het Openbaar Ministerie gaat voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd dagvaarden in een groot fraudeonderzoek; hij zal in elk geval worden vervolgd wegens niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.

3 april 2024 Accountancy Vanmorgen

Naleving van antiwitwaswetgeving: veranderingen en uitdagingen voor accountantskantoren

Sinds de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in Nederland in 2008 is het landschap van antiwitwaswetgeving voortdurend in beweging geweest.

18 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

Accountant mocht in rapport niet aansturen op onschuld witwasverdachte

Het OM verdenkt een man en zijn partner van het witwassen van inkomsten uit drugsgerelateerde delicten, een deel daarvan zou in cryptovaluta zijn geïnvesteerd. Zijn advocaat vroeg een RA om een rapport van feitelijke bevindingen op te stellen, dat uiteindelijk ook als ontlastend bewijs in de strafzaak werd ingebracht.

7 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

Aanhoudingen in fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft op 6 maart een 54-jarige man uit Arnhem aangehouden en op 7 maart een 29-jarige vrouw eveneens uit Arnhem. De vrouw wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Ze worden beiden verdacht van witwassen.

28 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Gezamenlijke transactiemonitoring banken op losse schroeven

De gezamenlijke transactiemonitoring die oprichters ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank wilden bereiken met Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is in de huidige vorm afgeschoten door Brussel. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Weyenberg van Financiën. Wat dat precies betekent voor TMNL is nog niet helemaal helder.

27 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Veel verdachte transacties stromen via flexkantoren

Nederlandse flexkantoren fungeren als dekmantel voor miljarden aan verdachte transacties, blijkt uit onderzoek van het FD en Company.Info. In de afgelopen vijf jaar stroomde bijna €10 miljard door risicovolle adressen, zoals bedrijfsverzamelgebouwen en virtuele kantoren.

23 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Nieuwe Europese witwasautoriteit gaat vanuit Frankfurt werken

De vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben donderdag een akkoord bereikt over de locatie van de toekomstige Europese autoriteit voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AMLA). Frankfurt zal de nieuwe autoriteit van de EU huisvesten, die de bevoegdheid krijgt om sancties en maatregelen op te leggen.

21 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan

Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het BFT oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen.

Categorie

Info