Het OM heeft na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING ook aan Rabobank nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen, meldt de Volkskrant. De bank betaalde ruim 1 miljoen euro omdat het bedrijf zijn klantdossiers niet op orde had, bevestigt Rabobank aan de Volkskrant.
De boete is afgelopen september uitgedeeld voor overtredingen die tot en met 2016 zijn begaan. DNB constateerde toen dat bij Rabobank belangrijke informatie ontbrak in de dossiers over klanten die banken verplicht moeten aanleggen. De bank wist bijvoorbeeld niet altijd hoe de eigendomsstructuur van een bedrijf er precies uitzag en wie de uiteindelijke eigenaar was. Daarbij werd het risico gelopen dat onbedoeld witwassen of andere illegale activiteiten mogelijk werden gemaakt.
Rabobank benadrukt in een reactie dat het voorval onvergelijkbaar is met de incidenten waarvoor ING moest schikken. DNB geeft toe dat recentelijk nog een boete is uitgedeeld aan een bank, maar wenst verder geen commentaar te geven.
Bron: Volkskrant
Geef een reactie