Het is voor trustkantoren in Nederland steeds moeilijker geworden om een bankrekening aan te houden, omdat banken integriteitsrisico’s mijden. Hoewel het een bank op zichzelf vrij staat haar beleid met betrekking tot het accepteren van cliënten te wijzigen brengt de zorgplicht wel voorwaarden met zich mee bij het opzeggen van een bestaande klantrelatie.
Het gerechtshof Den Haag laat de witwasboete van €775 miljoen voor ING in stand en gaat niet over tot strafvervolging van de bank. Voormalig topman Ralph Hamers wordt daarentegen wél alsnog vervolgd, vanwege zijn verantwoordelijkheid als leidinggevende bij de witwasovertredingen van de bank.
Het lijkt er volgens DNB en AFM op dat er geen financiële instellingen die onder toezicht staan van een Nederlandse toezichthouder betrokken zijn bij de transacties die naar voren komen in de FinCen-files, de reeks dit najaar gelekte documenten over verdachte transacties waarin ING prominent naar voren komt. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën.
De fiscus, accountant Bentacera en de (vroegere) verhuurder gingen in het zicht van een dreigend faillissement allemaal akkoord toen het Friese bedrijf Import Vredenburg in 2016 met een aanbod kwam tot gedeeltelijke betaling van de openstaande schulden tegen finale kwijting. ING niet, waarna het handelsbedrijf uiteindelijk eind december 2017 werd ontbonden in plaats van failliet […]
ING is via een verklaring voor het eerst ingegaan op de FinCen Files, de reeks gelekte documenten over verdachte transacties waarin ING prominent naar voren komt. De bank benadrukt dat het de afgelopen jaren al veel in gang heeft gezet op het gebied van witwasbestrijding en haar poortwachtersrol ‘extreem serieus’ neemt.
Twee Nederlandse effectenhandelaren die bankierden bij een Poolse bankdochter van ING hebben Russische klanten jarenlang geholpen om miljarden ongezien naar het westen te verhuizen. Dat ging door middel van zogeheten spiegelhandel, melden Trouw en het FD.
ING hoeft de blokkades van tussenrekeningen van de twee Soester BV’s Ornix Invest en Firmeza I niet op te heffen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Sterker nog: als de bank de saldi uitbetaalt is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van de Wwft of (medeplichtigheid aan) schuldwitwassen of ander strafbaar handelen.
Het Openbaar Ministerie staat onder forse politieke en maatschappelijke druk om ook personen te vervolgen bij ABN Amro en niet alleen te schikken in het onderzoek naar falende witwascontroles, blijkt uit een rondgang van het FD. Dat plaatst de aanklagers volgens de krant ‘voor een duivels dilemma’, omdat persoonlijke verantwoordelijkheid in dit soort zaken vaak […]
De coronacrisis laat diepe sporen na in de zorg. Na de massale uitval van vraag én aanbod in maart en april is het opstarten van de reguliere zorg nog volop gaande. Daarbij beperkt de anderhalvemeterrichtlijn de totale zorgcapaciteit. Een terugkeer naar volledige benutting van de zorgcapaciteit zal pas plaatsvinden wanneer een vaccin beschikbaar is.
De Vereniging Effectenbezitters (VEB) eist compensatie van ING, ABN Amro, Crédit Agricole en Deutsche Bank voor de grote verliezen op Wirecard-obligaties die zijn geleden. Eerder kondigden de European Investors, de Europese tak van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), ook al aan een schadevergoeding van EY te eisen.
