ING is via een verklaring voor het eerst ingegaan op de FinCen Files, de reeks gelekte documenten over verdachte transacties waarin ING prominent naar voren komt. De bank benadrukt dat het de afgelopen jaren al veel in gang heeft gezet op het gebied van witwasbestrijding en haar poortwachtersrol ‘extreem serieus’ neemt.
Twee Nederlandse effectenhandelaren die bankierden bij een Poolse bankdochter van ING hebben Russische klanten jarenlang geholpen om miljarden ongezien naar het westen te verhuizen. Dat ging door middel van zogeheten spiegelhandel, melden Trouw en het FD.
ING hoeft de blokkades van tussenrekeningen van de twee Soester BV’s Ornix Invest en Firmeza I niet op te heffen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Sterker nog: als de bank de saldi uitbetaalt is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van de Wwft of (medeplichtigheid aan) schuldwitwassen of ander strafbaar handelen.
Het Openbaar Ministerie staat onder forse politieke en maatschappelijke druk om ook personen te vervolgen bij ABN Amro en niet alleen te schikken in het onderzoek naar falende witwascontroles, blijkt uit een rondgang van het FD. Dat plaatst de aanklagers volgens de krant ‘voor een duivels dilemma’, omdat persoonlijke verantwoordelijkheid in dit soort zaken vaak […]
De coronacrisis laat diepe sporen na in de zorg. Na de massale uitval van vraag én aanbod in maart en april is het opstarten van de reguliere zorg nog volop gaande. Daarbij beperkt de anderhalvemeterrichtlijn de totale zorgcapaciteit. Een terugkeer naar volledige benutting van de zorgcapaciteit zal pas plaatsvinden wanneer een vaccin beschikbaar is.
De Vereniging Effectenbezitters (VEB) eist compensatie van ING, ABN Amro, Crédit Agricole en Deutsche Bank voor de grote verliezen op Wirecard-obligaties die zijn geleden. Eerder kondigden de European Investors, de Europese tak van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), ook al aan een schadevergoeding van EY te eisen.
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op een aanstaande wijziging van de Wwft, waardoor meer mogelijkheden qua gezamenlijke transactiemonitoring ontstaan.
Volgend jaar gaan er twee- tot driemaal zoveel bedrijven failliet als in 2019, voorspelt ING. Dat schat mede door overheidssteun de risico’s op faillissementen vanwege de coronacrisis voor de horeca en detailhandel laag in.
ING benoemt Steven van Rijswijk per 1 juli als de nieuwe topman, heeft de bank vrijdagochtend bekendgemaakt. Op dit moment is Van Rijswijk de eindverantwoordelijke voor risico-inschattingen binnen het bestuur van ING. Van Rijswijk volgt Ralph Hamers op, waarover eerder dit jaar bekend werd dat hij topman wordt van de Zwitserse bank UBS.
ING heeft het aankomende vertrek van topman Ralph Hamers bevestigd. Hij vertrekt op 30 juni bij de bank en gaat vanaf september aan de slag bij de Zwitserse bank UBS.
