ING Archieven · Accountancy Vanmorgen

23 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Voldoende reden voor ING en Rabobank om klanten goudmijnbedrijf te waarschuwen voor fraude

Offshore goudmijnbedrijf Tagiuk Gold uit Alaska spande onlangs een kort geding aan tegen ING en Rabobank, omdat de banken betalingen aan Tagiuk bevroren en de rekeninghouders waarschuwden voor fraude. Het Amerikaanse bedrijf biedt in Nederland zogenoemde forward gold sales aan, waarbij de consument met korting goud koopt dat nog gedolven moet worden.

9 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

ING sluit in Duitsland deur voor bedrijven zonder duurzaamheidsplannen

De Duitse tak van ING weigert zakelijke klanten die niet voldoende kunnen uitleggen hoe zij gaan verduurzamen. Volgens de bank heeft dat bij diverse geweigerde ondernemingen al tot een omslag geleid.

3 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Rechter: ING mag rekening Stichting Najiba niet opzeggen

ING mag de bankrekening van de Stichting Najiba niet opzeggen, heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam dinsdag besloten. De bank wilde de rekening van de stichting eind oktober opzeggen, omdat die niet voldoet aan regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Daarop stapte de stichting naar de rechter.

22 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

De curator van de stichting Innodome verweet ING onlangs bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de bank onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat de stichting en haar crediteuren schade hebben geleden, door de stichting een zakelijke bankrekening te laten openen en niet (tijdig) in te grijpen toen daar misbruik van werd gemaakt.

18 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Goed doel loopt tegen witwasregels ING aan

De stichting Najiba, die geld inzamelt voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko dreigt de bankrekening bij ING kwijt te raken. Door onder meer een gebrekkige boekhouding en een verdachte accountant vindt de bank dat Najiba niet aan de anti-witwasregels voldoet.

25 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen

Het Saudische United Gulf Trading Company (UGTC) Ltd werd in 2020 voor ruim €86.000,- opgelicht via een bij ING Apeldoorn geopende bankrekening. Volgens de rechtbank Amsterdam hadden daarover bij de bank intern geen alarmbellen af hoeven gaan.

22 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Hof: ING mag om oordeel accountant vragen, ondertussen wel voorwaardelijke toegang tot betaalrekeningen

ING mag twee ondernemers met coffeeshops en een handel in vaporisers voorlopig niet de toegang tot betaalrekeningen onthouden, heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld. Wel weegt het belang van de bank bij betrouwbaarheid van de verstrekte financiële informatie dermate zwaar dat ING de toegang tot betaalrekeningen alsnog mag weigeren als geen bevestiging wordt verkregen van een […]

9 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Gebrek aan alarmbellen bij ING na oplichting door Apeldoornse klant roept vragen op bij rechtbank

Een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude, en op de volgens de Wwft verplichte post transaction monitoring. Het roept bij de rechtbank vragen op dat de betalingen en geldopnames, waarmee het Saudische United Gulf Trading […]

26 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

‘Accountants moeten partnermodel op de schop nemen’

De accountancysector vergrijst en de toch al schaarse jongeren hebben weinig met het partnermodel. Het is daarom hoog tijd om dat model in een modern jasje te steken, ander missen kantoren de slag op de arbeidsmarkt, stelt ING in een nieuwe studie naar de branche.

17 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Zakelijke klant gaat meebetalen aan witwascontroles ING

ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Vanaf april gaan die, afhankelijk van de rechtsvorm, maandelijks minimaal € 7,50 extra betalen.