• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Forse celstraffen en beroepsverboden geëist in omvangrijke beleggingsfraudezaak Centurion

Forse celstraffen en beroepsverboden geëist in omvangrijke beleggingsfraudezaak Centurion

Accountancy, Nieuws

15 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen directeur Patrick de R. (35) uit Amersfoort en mede-directeur Charles van E. (44) uit Velp van het voormalige Arnhemse vastgoedfonds Centurion. Daarnaast eist het OM dat de twee de komende vijf jaar hun beroep niet mogen uitoefenen. De mannen worden verdacht van het op geraffineerde wijze misbruik maken van het vertrouwen van 674 particuliere beleggers. De beleggers zijn volgens het OM in totaal voor ruim 21 miljoen euro opgelicht.

Costa Rica

Verdachten zouden onder meer gaan beleggen in vakantiehuizen in Costa Rica, maar staken het grootste gedeelte van het door de beleggers ingelegde geld in eigen zak. Hen wordt oplichting, witwassen, valsheid in geschrift en faillissementsfraude verweten.

Waarschuwing

De rechtbank in Almelo veroordeelde op 20 juli 2016 de man uit Amersfoort tot vier jaar gevangenisstraf. De andere verdachte werd veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook werd het vonnis gepubliceerd, waarbij de namen van verdachten openbaar zijn gemaakt. Dit om mensen te waarschuwen voor de uitgeoefende praktijken.

Accountant VWGNijhof

Twee accountants van van accountantskantoor VWGNijhof kregen in 2017 een doorhaling en een waarschuwing opgelegd omdat ze bij (potentiële) beleggers in projecten van Centurion het vertrouwen hadden gewekt dat het vastgoedbedrijf een degelijke, betrouwbare partij was. Gedupeerde beleggers eisten onlangs bij de rechter een schadevergoeding van 27 miljoen euro van het inmiddels niet meer als zodanig bestaande Gelderse accountantskantoor. VWGNijhof trad zes jaar op als accountant, adviseur en fiscalist bij de onderneming en detacheerde er op verschillende momenten werknemers.

Vordering

Zowel verdachten als het OM gingen in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Almelo. Het OM mede omdat het vindt dat de benadeelden hun vordering toegewezen moeten krijgen via het strafrecht en niet, zoals de rechtbank vond, via een civiele procedure.

Witwassen

In algemene zin is het handelen van verdachten te typeren als grootschalige beleggingsfraude. Verdachten hebben tegen de afspraken in het door de beleggers ingelegde geld voor andere doeleinden gebruikt. Daarbij is ruim 16,5 miljoen euro witgewassen. Verder werden grote bedragen onttrokken aan het vermogen van de B.V. genaamd Centurion, terwijl verdachten wisten dat die failliet zou gaan.

Listige kunstgrepen

De officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), spreekt van het toepassen van listige kunstgrepen door verdachten. “Zij hebben in strijd met de waarheid zekerheden aan beleggers voorgehouden. Zekerheden waarvan zij van meet af aan wisten deze niet bestonden en niet gerealiseerd konden worden. Zonder deze garanties waren beleggers niet tot investeren overgegaan. De beleggers zijn gewoon bewust voorgelogen.”

Eigen belang

De AG ziet een patroon waarbij de mannen alleen maar aan zichzelf dachten. “Verdachten lieten hun eigen belang prevaleren boven dat van beleggers. Dat beleggers wellicht in zeer grote problemen konden komen, hebben zij zich kennelijk niet aangetrokken. Verdachten hebben vanaf dag 1 maar één doel voor ogen gehad en dat is er zelf beter van worden.” Een derde verdachte in deze zaak is in hoger beroep al veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar plus een gedeeltelijke toewijzing van de vorderingen van gedupeerde beleggers.

Het Gerechtshof doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.

 

Bron: OM/AV

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: beleggingen, faillissementsfraude, fraude, oplichting, valsheid in geschrifte, vastgoedfraude, witwassen

Tags: beleggingen, faillissementsfraude, fraude, oplichting, valsheid in geschrifte, vastgoedfraude, witwassen

Gerelateerde artikelen

1 februari 2023

Frauderen is mensenwerk. Controleren is dat ook. En daarin zijn we niet kansloos.

26 januari 2023

Bedrijfsfraude komt veel vaker voor en de accountant signaleert het te weinig

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • VEH na uitspraak hof: hogere belasting appartementseigenaren deugt niet

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Het einde van de schoenendoos?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Drie backofficetips van Begrijpt Finance voor een efficiënter kantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider Audit
Flynth
Vacature accountant
WEA Deltaland
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Vacature Manager Assurance
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Medewerker Facturatie
Flynth
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Officemanager
van Helder
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Manager audit
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Financieel administratief medewerker
Scab
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant
Marshoek
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Belastingadviseur Agro
Flynth
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Accountant Agro
Flynth
Manager audit
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen